تقرير: قطاع الذهب معرض لمخاطر عالية وتونس بلد عبور للتهريب
النوري الصل
خطوة في الاتجاه الصحيح
رغم أنه جاء متأخّرا إلا أن قانون المصالحة الإدارية الذي من المنتظر أن يصادق عليه رئيس الدولة خلال الساعات القليلة القادمة يشكّل بكل المقاييس، من حيث توقيته، كما من حيث دلالاته،...
المزيد >>
تقرير: قطاع الذهب معرض لمخاطر عالية وتونس بلد عبور للتهريب
12 أوت 2017 | 12:53

كشفت اللجنة التونسية للتحاليل المالية ، ان المهربين يستغلون تونس كبلد عبور لكميات هامة من الذهب في اتجاه تركيا ودول اسياوية لتصنيعها واعادتها الى دول الجوار موفرة مسلكا جد نشيط أمن تهريب 19 طن و400 كغ من الذهب بين سنتي 2012 و 2014 في بلد يبلغ احتياطي الذهب لديه 6,8اطنان مما يشكل تهديدا قائما في مجال غسل الاموال وتمويل الارهاب .

وخلصت اللجنة ، في تقرير تحت عنوان "التقييم الوطني لمخاطر غسل الاموال وتمويل الاموال أفريل 2017 " الى ضرورة وضع دليل اجراءات خاص لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب في القطاع البنكي والاعمال والمهن غير المالية قبل موفي 2017 نظر لاهمية حجم القضايا المتعلقة بتجارة المصوغ و المعادن النفيسة اذ بلغت كمية الذهب المحجوزة خلال 2015 قرابة 43 كلغ بقيمة 15,387 مليون دينار.

ولفتت اللجنة الى خطورة ظاهرة خلط الذهب بالنحاس والمعادن الاخرى لصنع مصوغ يعرض على انه ذهب خالص وتواتر تدليس الطابع الرسمي للذهب التونسي وعدم احترام اجراءات بيع هذا المعدن للمستهلكين (الوزن والعيار ومصدر السلع..).

واقرت اللجنة بان قطاع الذهب في تونس معرض ل"تهديدات مرتفعة" على علاقة بسوء تنظيم القطاع والوضع الجغراسياسي لمنطقة شمال افريقيا والشرق الاوسط وتفشى التهريب مقارنة بمستوى احياطي الدولة من الذهب علما ان كميات هامة من الذهب المهرب تتاتي من دول الجوار.

وتحتل تونس المرتبة 78 دوليا و 12 عربيا في احتياطات الذهب ، وفق بيانات مجلس الذهب العالمي، (6,8طن) في حين توجد الجزائر في المرتبة الثالثة عربيا و25 دوليا (173,3 طن) وليبيا المرتبة 31 دوليا و الرابعة عربيا باحتياطي قدره 116,6 طن بينما تحتل تركيا (أحد المستفيدين من التهريب من وإلى تونس )المرتبة الثانية عشر ب 516,7 طن.

وتوصلت اللجنة الى ،ان قطاع الذهب الذي يعمل فيه 6 الاف حرفي و400 متعاضد يتسلمون الذهب الخام من البنك المركزي التونسي لتصنيعه ، يشكو من انعدام اجراءات متابعة وترصد العمليات المشبوهة ومن تدابير التحقق من هوية المستفيد فضلا عن انعدام التصاريح والقيام بعليات تجارية نقدا مما يعيق تتبع مصادر الاموال .

وات
يوم تكويني حول مراقبة السيارات الإدارية: المخالفات تصل الى أدنى نسبة لها منذ 2011
19 أكتوبر 2017 السّاعة 15:54
أبرز رئيس هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية الراجعة بالنظر لوزارة أملاك الدّولة والشؤون...
المزيد >>
اعتماد 3 سفراء جدد بتونس
19 أكتوبر 2017 السّاعة 15:39
أشرف رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم...
المزيد >>
827 مليارا من المانيا لتونس
19 أكتوبر 2017 السّاعة 15:20
تونس- الشروق أون لاين- ن. الدين عكاري: إثر...
المزيد >>
الدّولة تسترجع عقارا دوليا فلاحيا في سجنان
19 أكتوبر 2017 السّاعة 14:16
استرجعت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
تقرير: قطاع الذهب معرض لمخاطر عالية وتونس بلد عبور للتهريب
12 أوت 2017 | 12:53

كشفت اللجنة التونسية للتحاليل المالية ، ان المهربين يستغلون تونس كبلد عبور لكميات هامة من الذهب في اتجاه تركيا ودول اسياوية لتصنيعها واعادتها الى دول الجوار موفرة مسلكا جد نشيط أمن تهريب 19 طن و400 كغ من الذهب بين سنتي 2012 و 2014 في بلد يبلغ احتياطي الذهب لديه 6,8اطنان مما يشكل تهديدا قائما في مجال غسل الاموال وتمويل الارهاب .

وخلصت اللجنة ، في تقرير تحت عنوان "التقييم الوطني لمخاطر غسل الاموال وتمويل الاموال أفريل 2017 " الى ضرورة وضع دليل اجراءات خاص لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب في القطاع البنكي والاعمال والمهن غير المالية قبل موفي 2017 نظر لاهمية حجم القضايا المتعلقة بتجارة المصوغ و المعادن النفيسة اذ بلغت كمية الذهب المحجوزة خلال 2015 قرابة 43 كلغ بقيمة 15,387 مليون دينار.

ولفتت اللجنة الى خطورة ظاهرة خلط الذهب بالنحاس والمعادن الاخرى لصنع مصوغ يعرض على انه ذهب خالص وتواتر تدليس الطابع الرسمي للذهب التونسي وعدم احترام اجراءات بيع هذا المعدن للمستهلكين (الوزن والعيار ومصدر السلع..).

واقرت اللجنة بان قطاع الذهب في تونس معرض ل"تهديدات مرتفعة" على علاقة بسوء تنظيم القطاع والوضع الجغراسياسي لمنطقة شمال افريقيا والشرق الاوسط وتفشى التهريب مقارنة بمستوى احياطي الدولة من الذهب علما ان كميات هامة من الذهب المهرب تتاتي من دول الجوار.

وتحتل تونس المرتبة 78 دوليا و 12 عربيا في احتياطات الذهب ، وفق بيانات مجلس الذهب العالمي، (6,8طن) في حين توجد الجزائر في المرتبة الثالثة عربيا و25 دوليا (173,3 طن) وليبيا المرتبة 31 دوليا و الرابعة عربيا باحتياطي قدره 116,6 طن بينما تحتل تركيا (أحد المستفيدين من التهريب من وإلى تونس )المرتبة الثانية عشر ب 516,7 طن.

وتوصلت اللجنة الى ،ان قطاع الذهب الذي يعمل فيه 6 الاف حرفي و400 متعاضد يتسلمون الذهب الخام من البنك المركزي التونسي لتصنيعه ، يشكو من انعدام اجراءات متابعة وترصد العمليات المشبوهة ومن تدابير التحقق من هوية المستفيد فضلا عن انعدام التصاريح والقيام بعليات تجارية نقدا مما يعيق تتبع مصادر الاموال .

وات
يوم تكويني حول مراقبة السيارات الإدارية: المخالفات تصل الى أدنى نسبة لها منذ 2011
19 أكتوبر 2017 السّاعة 15:54
أبرز رئيس هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية الراجعة بالنظر لوزارة أملاك الدّولة والشؤون...
المزيد >>
اعتماد 3 سفراء جدد بتونس
19 أكتوبر 2017 السّاعة 15:39
أشرف رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم...
المزيد >>
827 مليارا من المانيا لتونس
19 أكتوبر 2017 السّاعة 15:20
تونس- الشروق أون لاين- ن. الدين عكاري: إثر...
المزيد >>
الدّولة تسترجع عقارا دوليا فلاحيا في سجنان
19 أكتوبر 2017 السّاعة 14:16
استرجعت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
النوري الصل
خطوة في الاتجاه الصحيح
رغم أنه جاء متأخّرا إلا أن قانون المصالحة الإدارية الذي من المنتظر أن يصادق عليه رئيس الدولة خلال الساعات القليلة القادمة يشكّل بكل المقاييس، من حيث توقيته، كما من حيث دلالاته،...
المزيد >>