تقرير: قطاع الذهب معرض لمخاطر عالية وتونس بلد عبور للتهريب
عبد الجليل المسعودي
الحكومة والمرحلة الجديدة
صادق مجلس النواب أول أمس على قانون المالية. ولم يبق الآن لحكومة يوسف الشاهد إلا التوجّه إلى الكد والعمل والخروج بالبلاد من دائرة التردد والشك- التي ما انفكت تتسع تحت ضغط تردي...
المزيد >>
تقرير: قطاع الذهب معرض لمخاطر عالية وتونس بلد عبور للتهريب
12 أوت 2017 | 12:53

كشفت اللجنة التونسية للتحاليل المالية ، ان المهربين يستغلون تونس كبلد عبور لكميات هامة من الذهب في اتجاه تركيا ودول اسياوية لتصنيعها واعادتها الى دول الجوار موفرة مسلكا جد نشيط أمن تهريب 19 طن و400 كغ من الذهب بين سنتي 2012 و 2014 في بلد يبلغ احتياطي الذهب لديه 6,8اطنان مما يشكل تهديدا قائما في مجال غسل الاموال وتمويل الارهاب .

وخلصت اللجنة ، في تقرير تحت عنوان "التقييم الوطني لمخاطر غسل الاموال وتمويل الاموال أفريل 2017 " الى ضرورة وضع دليل اجراءات خاص لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب في القطاع البنكي والاعمال والمهن غير المالية قبل موفي 2017 نظر لاهمية حجم القضايا المتعلقة بتجارة المصوغ و المعادن النفيسة اذ بلغت كمية الذهب المحجوزة خلال 2015 قرابة 43 كلغ بقيمة 15,387 مليون دينار.

ولفتت اللجنة الى خطورة ظاهرة خلط الذهب بالنحاس والمعادن الاخرى لصنع مصوغ يعرض على انه ذهب خالص وتواتر تدليس الطابع الرسمي للذهب التونسي وعدم احترام اجراءات بيع هذا المعدن للمستهلكين (الوزن والعيار ومصدر السلع..).

واقرت اللجنة بان قطاع الذهب في تونس معرض ل"تهديدات مرتفعة" على علاقة بسوء تنظيم القطاع والوضع الجغراسياسي لمنطقة شمال افريقيا والشرق الاوسط وتفشى التهريب مقارنة بمستوى احياطي الدولة من الذهب علما ان كميات هامة من الذهب المهرب تتاتي من دول الجوار.

وتحتل تونس المرتبة 78 دوليا و 12 عربيا في احتياطات الذهب ، وفق بيانات مجلس الذهب العالمي، (6,8طن) في حين توجد الجزائر في المرتبة الثالثة عربيا و25 دوليا (173,3 طن) وليبيا المرتبة 31 دوليا و الرابعة عربيا باحتياطي قدره 116,6 طن بينما تحتل تركيا (أحد المستفيدين من التهريب من وإلى تونس )المرتبة الثانية عشر ب 516,7 طن.

وتوصلت اللجنة الى ،ان قطاع الذهب الذي يعمل فيه 6 الاف حرفي و400 متعاضد يتسلمون الذهب الخام من البنك المركزي التونسي لتصنيعه ، يشكو من انعدام اجراءات متابعة وترصد العمليات المشبوهة ومن تدابير التحقق من هوية المستفيد فضلا عن انعدام التصاريح والقيام بعليات تجارية نقدا مما يعيق تتبع مصادر الاموال .

وات
في اليوم العالمي لحقوق الحيوان: منظمات دولية تتهم الدولة بإبادة جماعية للكلاب والقطط
11 ديسمبر 2017 السّاعة 23:00
من المفارقات أن يتزامن اليوم العالمي لحقوق الانسان مع اليوم العالمي لحقوق الحيوان الذي احيته تونس يوم أمس....
المزيد >>
وزير التربية: التجارب السابقة للتربية على حقوق الانسان بالمؤسسات التربوية نتائجها غير مرضية وتشكو نقائص
11 ديسمبر 2017 السّاعة 21:02
شدد المشاركون في مائدة مستديرة انتظمت اليوم...
المزيد >>
رغم قدرتها التشغيلية والتنموية:الصناعات التقليدية تنهار... والسلط لا حياة لمن تنادي
11 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
تعمَّقت ازمة قطاع الصناعات التقليدية ما بعد...
المزيد >>
صوت الشارع :هل تشتري منتوجات الصناعات التقليدية ؟
11 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
شمس الدين صالحي: الاسعار نار
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
تقرير: قطاع الذهب معرض لمخاطر عالية وتونس بلد عبور للتهريب
12 أوت 2017 | 12:53

كشفت اللجنة التونسية للتحاليل المالية ، ان المهربين يستغلون تونس كبلد عبور لكميات هامة من الذهب في اتجاه تركيا ودول اسياوية لتصنيعها واعادتها الى دول الجوار موفرة مسلكا جد نشيط أمن تهريب 19 طن و400 كغ من الذهب بين سنتي 2012 و 2014 في بلد يبلغ احتياطي الذهب لديه 6,8اطنان مما يشكل تهديدا قائما في مجال غسل الاموال وتمويل الارهاب .

وخلصت اللجنة ، في تقرير تحت عنوان "التقييم الوطني لمخاطر غسل الاموال وتمويل الاموال أفريل 2017 " الى ضرورة وضع دليل اجراءات خاص لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب في القطاع البنكي والاعمال والمهن غير المالية قبل موفي 2017 نظر لاهمية حجم القضايا المتعلقة بتجارة المصوغ و المعادن النفيسة اذ بلغت كمية الذهب المحجوزة خلال 2015 قرابة 43 كلغ بقيمة 15,387 مليون دينار.

ولفتت اللجنة الى خطورة ظاهرة خلط الذهب بالنحاس والمعادن الاخرى لصنع مصوغ يعرض على انه ذهب خالص وتواتر تدليس الطابع الرسمي للذهب التونسي وعدم احترام اجراءات بيع هذا المعدن للمستهلكين (الوزن والعيار ومصدر السلع..).

واقرت اللجنة بان قطاع الذهب في تونس معرض ل"تهديدات مرتفعة" على علاقة بسوء تنظيم القطاع والوضع الجغراسياسي لمنطقة شمال افريقيا والشرق الاوسط وتفشى التهريب مقارنة بمستوى احياطي الدولة من الذهب علما ان كميات هامة من الذهب المهرب تتاتي من دول الجوار.

وتحتل تونس المرتبة 78 دوليا و 12 عربيا في احتياطات الذهب ، وفق بيانات مجلس الذهب العالمي، (6,8طن) في حين توجد الجزائر في المرتبة الثالثة عربيا و25 دوليا (173,3 طن) وليبيا المرتبة 31 دوليا و الرابعة عربيا باحتياطي قدره 116,6 طن بينما تحتل تركيا (أحد المستفيدين من التهريب من وإلى تونس )المرتبة الثانية عشر ب 516,7 طن.

وتوصلت اللجنة الى ،ان قطاع الذهب الذي يعمل فيه 6 الاف حرفي و400 متعاضد يتسلمون الذهب الخام من البنك المركزي التونسي لتصنيعه ، يشكو من انعدام اجراءات متابعة وترصد العمليات المشبوهة ومن تدابير التحقق من هوية المستفيد فضلا عن انعدام التصاريح والقيام بعليات تجارية نقدا مما يعيق تتبع مصادر الاموال .

وات
في اليوم العالمي لحقوق الحيوان: منظمات دولية تتهم الدولة بإبادة جماعية للكلاب والقطط
11 ديسمبر 2017 السّاعة 23:00
من المفارقات أن يتزامن اليوم العالمي لحقوق الانسان مع اليوم العالمي لحقوق الحيوان الذي احيته تونس يوم أمس....
المزيد >>
وزير التربية: التجارب السابقة للتربية على حقوق الانسان بالمؤسسات التربوية نتائجها غير مرضية وتشكو نقائص
11 ديسمبر 2017 السّاعة 21:02
شدد المشاركون في مائدة مستديرة انتظمت اليوم...
المزيد >>
رغم قدرتها التشغيلية والتنموية:الصناعات التقليدية تنهار... والسلط لا حياة لمن تنادي
11 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
تعمَّقت ازمة قطاع الصناعات التقليدية ما بعد...
المزيد >>
صوت الشارع :هل تشتري منتوجات الصناعات التقليدية ؟
11 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
شمس الدين صالحي: الاسعار نار
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الجليل المسعودي
الحكومة والمرحلة الجديدة
صادق مجلس النواب أول أمس على قانون المالية. ولم يبق الآن لحكومة يوسف الشاهد إلا التوجّه إلى الكد والعمل والخروج بالبلاد من دائرة التردد والشك- التي ما انفكت تتسع تحت ضغط تردي...
المزيد >>