تقرير: قطاع الذهب معرض لمخاطر عالية وتونس بلد عبور للتهريب
خالد الحدّاد
متاهــــات الحكـــــم
للأسف وعلى الرغم من مرور أكثر من ست سنوات على الثورة وانطلاق تجربة سياسية في الانتقال الديمقراطي ما تزال منظومة الحكم غير مكتملة وما تزال مؤسّساتها تعاني من الكثير من الهنات ونقاط...
المزيد >>
تقرير: قطاع الذهب معرض لمخاطر عالية وتونس بلد عبور للتهريب
12 أوت 2017 | 12:53

كشفت اللجنة التونسية للتحاليل المالية ، ان المهربين يستغلون تونس كبلد عبور لكميات هامة من الذهب في اتجاه تركيا ودول اسياوية لتصنيعها واعادتها الى دول الجوار موفرة مسلكا جد نشيط أمن تهريب 19 طن و400 كغ من الذهب بين سنتي 2012 و 2014 في بلد يبلغ احتياطي الذهب لديه 6,8اطنان مما يشكل تهديدا قائما في مجال غسل الاموال وتمويل الارهاب .

وخلصت اللجنة ، في تقرير تحت عنوان "التقييم الوطني لمخاطر غسل الاموال وتمويل الاموال أفريل 2017 " الى ضرورة وضع دليل اجراءات خاص لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب في القطاع البنكي والاعمال والمهن غير المالية قبل موفي 2017 نظر لاهمية حجم القضايا المتعلقة بتجارة المصوغ و المعادن النفيسة اذ بلغت كمية الذهب المحجوزة خلال 2015 قرابة 43 كلغ بقيمة 15,387 مليون دينار.

ولفتت اللجنة الى خطورة ظاهرة خلط الذهب بالنحاس والمعادن الاخرى لصنع مصوغ يعرض على انه ذهب خالص وتواتر تدليس الطابع الرسمي للذهب التونسي وعدم احترام اجراءات بيع هذا المعدن للمستهلكين (الوزن والعيار ومصدر السلع..).

واقرت اللجنة بان قطاع الذهب في تونس معرض ل"تهديدات مرتفعة" على علاقة بسوء تنظيم القطاع والوضع الجغراسياسي لمنطقة شمال افريقيا والشرق الاوسط وتفشى التهريب مقارنة بمستوى احياطي الدولة من الذهب علما ان كميات هامة من الذهب المهرب تتاتي من دول الجوار.

وتحتل تونس المرتبة 78 دوليا و 12 عربيا في احتياطات الذهب ، وفق بيانات مجلس الذهب العالمي، (6,8طن) في حين توجد الجزائر في المرتبة الثالثة عربيا و25 دوليا (173,3 طن) وليبيا المرتبة 31 دوليا و الرابعة عربيا باحتياطي قدره 116,6 طن بينما تحتل تركيا (أحد المستفيدين من التهريب من وإلى تونس )المرتبة الثانية عشر ب 516,7 طن.

وتوصلت اللجنة الى ،ان قطاع الذهب الذي يعمل فيه 6 الاف حرفي و400 متعاضد يتسلمون الذهب الخام من البنك المركزي التونسي لتصنيعه ، يشكو من انعدام اجراءات متابعة وترصد العمليات المشبوهة ومن تدابير التحقق من هوية المستفيد فضلا عن انعدام التصاريح والقيام بعليات تجارية نقدا مما يعيق تتبع مصادر الاموال .

وات
غش وتحيل وتلاعب بالأسعار:من يوقف تجاوزات وكالات الأسفار ؟
22 أوت 2017 السّاعة 21:00
تشكيات كثيرة أطلقها عدد من التونسيين الذين ظنوا أنهم سيتمتعون بالخلاعة، ووجدوا ضالتهم في عروض وكالات...
المزيد >>
صوت الشارع:هل تعتقد أن خدمات وكالات الأسفار ذات مصداقية و نزاهة ؟
22 أوت 2017 السّاعة 21:00
عبير حميد - طالبة
المزيد >>
رجال دين يردّون على وجدي غنيم:«أنت شيطان مأجور»
22 أوت 2017 السّاعة 21:00
اعتبر رجال الدين في تونس تصريحات وجدي غنيم...
المزيد >>
رئيس البعثة الطبية التونسية من مكّة:ألف عيادة أُجريت على الحجيج ولـم نُسجّل حالات خطيرة
22 أوت 2017 السّاعة 21:00
أعلن الدكتور نوفل السمراني رئيس البعثة الطبية...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
تقرير: قطاع الذهب معرض لمخاطر عالية وتونس بلد عبور للتهريب
12 أوت 2017 | 12:53

كشفت اللجنة التونسية للتحاليل المالية ، ان المهربين يستغلون تونس كبلد عبور لكميات هامة من الذهب في اتجاه تركيا ودول اسياوية لتصنيعها واعادتها الى دول الجوار موفرة مسلكا جد نشيط أمن تهريب 19 طن و400 كغ من الذهب بين سنتي 2012 و 2014 في بلد يبلغ احتياطي الذهب لديه 6,8اطنان مما يشكل تهديدا قائما في مجال غسل الاموال وتمويل الارهاب .

وخلصت اللجنة ، في تقرير تحت عنوان "التقييم الوطني لمخاطر غسل الاموال وتمويل الاموال أفريل 2017 " الى ضرورة وضع دليل اجراءات خاص لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب في القطاع البنكي والاعمال والمهن غير المالية قبل موفي 2017 نظر لاهمية حجم القضايا المتعلقة بتجارة المصوغ و المعادن النفيسة اذ بلغت كمية الذهب المحجوزة خلال 2015 قرابة 43 كلغ بقيمة 15,387 مليون دينار.

ولفتت اللجنة الى خطورة ظاهرة خلط الذهب بالنحاس والمعادن الاخرى لصنع مصوغ يعرض على انه ذهب خالص وتواتر تدليس الطابع الرسمي للذهب التونسي وعدم احترام اجراءات بيع هذا المعدن للمستهلكين (الوزن والعيار ومصدر السلع..).

واقرت اللجنة بان قطاع الذهب في تونس معرض ل"تهديدات مرتفعة" على علاقة بسوء تنظيم القطاع والوضع الجغراسياسي لمنطقة شمال افريقيا والشرق الاوسط وتفشى التهريب مقارنة بمستوى احياطي الدولة من الذهب علما ان كميات هامة من الذهب المهرب تتاتي من دول الجوار.

وتحتل تونس المرتبة 78 دوليا و 12 عربيا في احتياطات الذهب ، وفق بيانات مجلس الذهب العالمي، (6,8طن) في حين توجد الجزائر في المرتبة الثالثة عربيا و25 دوليا (173,3 طن) وليبيا المرتبة 31 دوليا و الرابعة عربيا باحتياطي قدره 116,6 طن بينما تحتل تركيا (أحد المستفيدين من التهريب من وإلى تونس )المرتبة الثانية عشر ب 516,7 طن.

وتوصلت اللجنة الى ،ان قطاع الذهب الذي يعمل فيه 6 الاف حرفي و400 متعاضد يتسلمون الذهب الخام من البنك المركزي التونسي لتصنيعه ، يشكو من انعدام اجراءات متابعة وترصد العمليات المشبوهة ومن تدابير التحقق من هوية المستفيد فضلا عن انعدام التصاريح والقيام بعليات تجارية نقدا مما يعيق تتبع مصادر الاموال .

وات
غش وتحيل وتلاعب بالأسعار:من يوقف تجاوزات وكالات الأسفار ؟
22 أوت 2017 السّاعة 21:00
تشكيات كثيرة أطلقها عدد من التونسيين الذين ظنوا أنهم سيتمتعون بالخلاعة، ووجدوا ضالتهم في عروض وكالات...
المزيد >>
صوت الشارع:هل تعتقد أن خدمات وكالات الأسفار ذات مصداقية و نزاهة ؟
22 أوت 2017 السّاعة 21:00
عبير حميد - طالبة
المزيد >>
رجال دين يردّون على وجدي غنيم:«أنت شيطان مأجور»
22 أوت 2017 السّاعة 21:00
اعتبر رجال الدين في تونس تصريحات وجدي غنيم...
المزيد >>
رئيس البعثة الطبية التونسية من مكّة:ألف عيادة أُجريت على الحجيج ولـم نُسجّل حالات خطيرة
22 أوت 2017 السّاعة 21:00
أعلن الدكتور نوفل السمراني رئيس البعثة الطبية...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
متاهــــات الحكـــــم
للأسف وعلى الرغم من مرور أكثر من ست سنوات على الثورة وانطلاق تجربة سياسية في الانتقال الديمقراطي ما تزال منظومة الحكم غير مكتملة وما تزال مؤسّساتها تعاني من الكثير من الهنات ونقاط...
المزيد >>