تقرير: قطاع الذهب معرض لمخاطر عالية وتونس بلد عبور للتهريب
عبد الجليل المسعودي
معركة يجب كسبها
مرّة أخرى تبرز واضحة جلية للعيان صعوبة الوضع الذي تردت فيه بلادنا بسبب مستوى نخبتها السياسية التي لم تعد تنظر إلى الأحداث الوطنية والتطورات الاقتصادية والاجتماعية إلا عبر شبكة...
المزيد >>
تقرير: قطاع الذهب معرض لمخاطر عالية وتونس بلد عبور للتهريب
12 أوت 2017 | 12:53

كشفت اللجنة التونسية للتحاليل المالية ، ان المهربين يستغلون تونس كبلد عبور لكميات هامة من الذهب في اتجاه تركيا ودول اسياوية لتصنيعها واعادتها الى دول الجوار موفرة مسلكا جد نشيط أمن تهريب 19 طن و400 كغ من الذهب بين سنتي 2012 و 2014 في بلد يبلغ احتياطي الذهب لديه 6,8اطنان مما يشكل تهديدا قائما في مجال غسل الاموال وتمويل الارهاب .

وخلصت اللجنة ، في تقرير تحت عنوان "التقييم الوطني لمخاطر غسل الاموال وتمويل الاموال أفريل 2017 " الى ضرورة وضع دليل اجراءات خاص لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب في القطاع البنكي والاعمال والمهن غير المالية قبل موفي 2017 نظر لاهمية حجم القضايا المتعلقة بتجارة المصوغ و المعادن النفيسة اذ بلغت كمية الذهب المحجوزة خلال 2015 قرابة 43 كلغ بقيمة 15,387 مليون دينار.

ولفتت اللجنة الى خطورة ظاهرة خلط الذهب بالنحاس والمعادن الاخرى لصنع مصوغ يعرض على انه ذهب خالص وتواتر تدليس الطابع الرسمي للذهب التونسي وعدم احترام اجراءات بيع هذا المعدن للمستهلكين (الوزن والعيار ومصدر السلع..).

واقرت اللجنة بان قطاع الذهب في تونس معرض ل"تهديدات مرتفعة" على علاقة بسوء تنظيم القطاع والوضع الجغراسياسي لمنطقة شمال افريقيا والشرق الاوسط وتفشى التهريب مقارنة بمستوى احياطي الدولة من الذهب علما ان كميات هامة من الذهب المهرب تتاتي من دول الجوار.

وتحتل تونس المرتبة 78 دوليا و 12 عربيا في احتياطات الذهب ، وفق بيانات مجلس الذهب العالمي، (6,8طن) في حين توجد الجزائر في المرتبة الثالثة عربيا و25 دوليا (173,3 طن) وليبيا المرتبة 31 دوليا و الرابعة عربيا باحتياطي قدره 116,6 طن بينما تحتل تركيا (أحد المستفيدين من التهريب من وإلى تونس )المرتبة الثانية عشر ب 516,7 طن.

وتوصلت اللجنة الى ،ان قطاع الذهب الذي يعمل فيه 6 الاف حرفي و400 متعاضد يتسلمون الذهب الخام من البنك المركزي التونسي لتصنيعه ، يشكو من انعدام اجراءات متابعة وترصد العمليات المشبوهة ومن تدابير التحقق من هوية المستفيد فضلا عن انعدام التصاريح والقيام بعليات تجارية نقدا مما يعيق تتبع مصادر الاموال .

وات
جندوبة: 39 قائمة بين حزبيّة ومستقلّة وائتلافية للانتخابات البلدية
20 فيفري 2018 السّاعة 22:36
تلقّت الهيئة الفرعية للانتخابات بجندوبة إلى حدود السادسة من مساء، الثلاثاء، ترشّحات 39 قائمة للانتخابات...
المزيد >>
بطاقة الأسبوع .. .من تخمة التواصل الى الغياب
20 فيفري 2018 السّاعة 21:00
دخل اساتذة التّعليم الثّانوي في إضراب حضوريّ...
المزيد >>
تحقيق الأسبوع... المبيتات المدرسية ... ميزانيات ضخمة وأوضاع كارثية ما الحكاية؟
20 فيفري 2018 السّاعة 21:00
عرت حادثة الحرائق التي نشبت بعدد من المبيتات...
المزيد >>
إمكانياتها مهدورة:لهذه الأسباب غضبت طبربة !
20 فيفري 2018 السّاعة 21:00
في مدينة تضم الآلاف من الهكتارات والمراعي تموت...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
تقرير: قطاع الذهب معرض لمخاطر عالية وتونس بلد عبور للتهريب
12 أوت 2017 | 12:53

كشفت اللجنة التونسية للتحاليل المالية ، ان المهربين يستغلون تونس كبلد عبور لكميات هامة من الذهب في اتجاه تركيا ودول اسياوية لتصنيعها واعادتها الى دول الجوار موفرة مسلكا جد نشيط أمن تهريب 19 طن و400 كغ من الذهب بين سنتي 2012 و 2014 في بلد يبلغ احتياطي الذهب لديه 6,8اطنان مما يشكل تهديدا قائما في مجال غسل الاموال وتمويل الارهاب .

وخلصت اللجنة ، في تقرير تحت عنوان "التقييم الوطني لمخاطر غسل الاموال وتمويل الاموال أفريل 2017 " الى ضرورة وضع دليل اجراءات خاص لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب في القطاع البنكي والاعمال والمهن غير المالية قبل موفي 2017 نظر لاهمية حجم القضايا المتعلقة بتجارة المصوغ و المعادن النفيسة اذ بلغت كمية الذهب المحجوزة خلال 2015 قرابة 43 كلغ بقيمة 15,387 مليون دينار.

ولفتت اللجنة الى خطورة ظاهرة خلط الذهب بالنحاس والمعادن الاخرى لصنع مصوغ يعرض على انه ذهب خالص وتواتر تدليس الطابع الرسمي للذهب التونسي وعدم احترام اجراءات بيع هذا المعدن للمستهلكين (الوزن والعيار ومصدر السلع..).

واقرت اللجنة بان قطاع الذهب في تونس معرض ل"تهديدات مرتفعة" على علاقة بسوء تنظيم القطاع والوضع الجغراسياسي لمنطقة شمال افريقيا والشرق الاوسط وتفشى التهريب مقارنة بمستوى احياطي الدولة من الذهب علما ان كميات هامة من الذهب المهرب تتاتي من دول الجوار.

وتحتل تونس المرتبة 78 دوليا و 12 عربيا في احتياطات الذهب ، وفق بيانات مجلس الذهب العالمي، (6,8طن) في حين توجد الجزائر في المرتبة الثالثة عربيا و25 دوليا (173,3 طن) وليبيا المرتبة 31 دوليا و الرابعة عربيا باحتياطي قدره 116,6 طن بينما تحتل تركيا (أحد المستفيدين من التهريب من وإلى تونس )المرتبة الثانية عشر ب 516,7 طن.

وتوصلت اللجنة الى ،ان قطاع الذهب الذي يعمل فيه 6 الاف حرفي و400 متعاضد يتسلمون الذهب الخام من البنك المركزي التونسي لتصنيعه ، يشكو من انعدام اجراءات متابعة وترصد العمليات المشبوهة ومن تدابير التحقق من هوية المستفيد فضلا عن انعدام التصاريح والقيام بعليات تجارية نقدا مما يعيق تتبع مصادر الاموال .

وات
جندوبة: 39 قائمة بين حزبيّة ومستقلّة وائتلافية للانتخابات البلدية
20 فيفري 2018 السّاعة 22:36
تلقّت الهيئة الفرعية للانتخابات بجندوبة إلى حدود السادسة من مساء، الثلاثاء، ترشّحات 39 قائمة للانتخابات...
المزيد >>
بطاقة الأسبوع .. .من تخمة التواصل الى الغياب
20 فيفري 2018 السّاعة 21:00
دخل اساتذة التّعليم الثّانوي في إضراب حضوريّ...
المزيد >>
تحقيق الأسبوع... المبيتات المدرسية ... ميزانيات ضخمة وأوضاع كارثية ما الحكاية؟
20 فيفري 2018 السّاعة 21:00
عرت حادثة الحرائق التي نشبت بعدد من المبيتات...
المزيد >>
إمكانياتها مهدورة:لهذه الأسباب غضبت طبربة !
20 فيفري 2018 السّاعة 21:00
في مدينة تضم الآلاف من الهكتارات والمراعي تموت...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الجليل المسعودي
معركة يجب كسبها
مرّة أخرى تبرز واضحة جلية للعيان صعوبة الوضع الذي تردت فيه بلادنا بسبب مستوى نخبتها السياسية التي لم تعد تنظر إلى الأحداث الوطنية والتطورات الاقتصادية والاجتماعية إلا عبر شبكة...
المزيد >>