إحالة تصاريح بشبهات فساد في البورصة إلى القضاء
فاطمة بن عبدالله الكرّاي
بوتين... آخر القادة المحترمين
«فلادمير بوتين»، ومن خلال جولته المشرقيّة بين سوريا ومصر وتركيا، أعطى إشارات مؤكّدة، أنه رئيس دولة «عظمى» لها باع في السياسات الاقليمية والدولية... وهذا أمر معروف.
المزيد >>
إحالة تصاريح بشبهات فساد في البورصة إلى القضاء
12 أوت 2017 | 13:36

أكدت اللجنة التونسية للتحاليل المالية "انها احالت مجموعة من التصاريح بالشبهة في البورصة صدرت عن مؤسسات بنكية إلى القضاء وتتعلق هذه التصاريح خاصة باستغلال البورصة في دمج محصلات فساد تتمثل في قبول رشاوي ناهزت قيمتها في بعض الملفات 300 الف دينار ورغم محدودية هذه التصاريح في هذا المجال فإن ذلك يدل على تهديد " مرتفع نسبيا" باستغلال البورصة لغايات اجرامية.

وبحثت اللجنة في تقرير تحت عنوان "التقييم الوطني لمخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب" (افريل 2017) المخاطر المحتملة لدور البورصة في غسيل الاموال في ظل جود 23 شركة وساطة في البورصة (2015) تمتلك 31 فرعا يتراوح راس مالها بين مليون و 10 ملايين دينار وهي تعمل في سوق بلغت رسملته 21,1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2015 وقدر حجم اقتناءات الاجانب فيه سنة 2016 زهاء 142,8 مليون دينار.

وورد على اللجنة 12 تصريحا بشبهات فقط من لجنة الوسطاء بالبورصة ما بين 2005 و 2017 مما يمثل 0,58 فقط من التصاريح الواردة على اللجنة وارتبطت أغلب هذه التصاريح بعمليات ذات صلة بالنظام السابق وردت خاصة سنة 2011، لكن نسقها تراجع خلال السنوات الاخيرة.

وخلصت اللجنة الى ان اهم نقاط ضعف منظومة البورصة تكمن في وجود مشاكل متعلقة بالممارسات الخاصة بالرقابة وتدني مستوى معرفة العاملين بالقطاع بمكافحة الفساد الى جانب غياب اساسايات لتحديد انظمة الامتثال لدي وسطاء البورصة مما يتطلب تركيز نظام معلوماتي متطور لدى المؤسسات المالية لرصد العمليات المشبوهة قبل موفي 2017

وات
سوسة: القبض على "عرّافة"
13 ديسمبر 2017 السّاعة 23:32
مكتب الساحل- الشروق أون لاين- مكرم السعيدي: قامت فرقة شرطة سوسة الجنوبية فبل قليل من حجز معدات تستعمل في...
المزيد >>
الكاف: سارق المواشي في قبض الحرس الوطني
13 ديسمبر 2017 السّاعة 22:00
الكاف-الشروق أون لاين-مصدق الشارني: تمكنت مساء اليوم فرقتا الإرشاد الحدودي والأبحاث والتفتيش للحرس الوطني...
المزيد >>
جندوبة:تلقــــــي بنفسهــــــا من الطابــق الرابــع
13 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
ألقت امس الثلاثاء 12 ديسمبر 2017 فتاة تبلغ من العمر 35 سنة بنفسها من الطابع الرابع قسم الطب العام من المستشفى...
المزيد >>
منزل بورقيبة:محاولة انتحار تلميذتين بشرب المبيد
13 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
اهتزت مدينة منزل بورقيبة على وقع حادثة غريبة والأولى من نوعها وتمثلت في اقدام تلميذتين على محاولة الانتحار...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
إحالة تصاريح بشبهات فساد في البورصة إلى القضاء
12 أوت 2017 | 13:36

أكدت اللجنة التونسية للتحاليل المالية "انها احالت مجموعة من التصاريح بالشبهة في البورصة صدرت عن مؤسسات بنكية إلى القضاء وتتعلق هذه التصاريح خاصة باستغلال البورصة في دمج محصلات فساد تتمثل في قبول رشاوي ناهزت قيمتها في بعض الملفات 300 الف دينار ورغم محدودية هذه التصاريح في هذا المجال فإن ذلك يدل على تهديد " مرتفع نسبيا" باستغلال البورصة لغايات اجرامية.

وبحثت اللجنة في تقرير تحت عنوان "التقييم الوطني لمخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب" (افريل 2017) المخاطر المحتملة لدور البورصة في غسيل الاموال في ظل جود 23 شركة وساطة في البورصة (2015) تمتلك 31 فرعا يتراوح راس مالها بين مليون و 10 ملايين دينار وهي تعمل في سوق بلغت رسملته 21,1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2015 وقدر حجم اقتناءات الاجانب فيه سنة 2016 زهاء 142,8 مليون دينار.

وورد على اللجنة 12 تصريحا بشبهات فقط من لجنة الوسطاء بالبورصة ما بين 2005 و 2017 مما يمثل 0,58 فقط من التصاريح الواردة على اللجنة وارتبطت أغلب هذه التصاريح بعمليات ذات صلة بالنظام السابق وردت خاصة سنة 2011، لكن نسقها تراجع خلال السنوات الاخيرة.

وخلصت اللجنة الى ان اهم نقاط ضعف منظومة البورصة تكمن في وجود مشاكل متعلقة بالممارسات الخاصة بالرقابة وتدني مستوى معرفة العاملين بالقطاع بمكافحة الفساد الى جانب غياب اساسايات لتحديد انظمة الامتثال لدي وسطاء البورصة مما يتطلب تركيز نظام معلوماتي متطور لدى المؤسسات المالية لرصد العمليات المشبوهة قبل موفي 2017

وات
سوسة: القبض على "عرّافة"
13 ديسمبر 2017 السّاعة 23:32
مكتب الساحل- الشروق أون لاين- مكرم السعيدي: قامت فرقة شرطة سوسة الجنوبية فبل قليل من حجز معدات تستعمل في...
المزيد >>
الكاف: سارق المواشي في قبض الحرس الوطني
13 ديسمبر 2017 السّاعة 22:00
الكاف-الشروق أون لاين-مصدق الشارني: تمكنت مساء اليوم فرقتا الإرشاد الحدودي والأبحاث والتفتيش للحرس الوطني...
المزيد >>
جندوبة:تلقــــــي بنفسهــــــا من الطابــق الرابــع
13 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
ألقت امس الثلاثاء 12 ديسمبر 2017 فتاة تبلغ من العمر 35 سنة بنفسها من الطابع الرابع قسم الطب العام من المستشفى...
المزيد >>
منزل بورقيبة:محاولة انتحار تلميذتين بشرب المبيد
13 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
اهتزت مدينة منزل بورقيبة على وقع حادثة غريبة والأولى من نوعها وتمثلت في اقدام تلميذتين على محاولة الانتحار...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
فاطمة بن عبدالله الكرّاي
بوتين... آخر القادة المحترمين
«فلادمير بوتين»، ومن خلال جولته المشرقيّة بين سوريا ومصر وتركيا، أعطى إشارات مؤكّدة، أنه رئيس دولة «عظمى» لها باع في السياسات الاقليمية والدولية... وهذا أمر معروف.
المزيد >>