إحالة تصاريح بشبهات فساد في البورصة إلى القضاء
عبد الحميد الرياحي
المسؤولية ليست «مآدب» لاقتسام الولائم والغنائم !
مرّة أخرى يؤكد الاتحاد العام التونسي للشغل أنه صوت الشعب وضمير الوطن.. تتداخل الأمور لدى الساسة ويختلط الحابل بالنابل وتطفو الحسابات الشخصية والمصالح الحزبية الضيّقة وتكبر...
المزيد >>
إحالة تصاريح بشبهات فساد في البورصة إلى القضاء
12 أوت 2017 | 13:36

أكدت اللجنة التونسية للتحاليل المالية "انها احالت مجموعة من التصاريح بالشبهة في البورصة صدرت عن مؤسسات بنكية إلى القضاء وتتعلق هذه التصاريح خاصة باستغلال البورصة في دمج محصلات فساد تتمثل في قبول رشاوي ناهزت قيمتها في بعض الملفات 300 الف دينار ورغم محدودية هذه التصاريح في هذا المجال فإن ذلك يدل على تهديد " مرتفع نسبيا" باستغلال البورصة لغايات اجرامية.

وبحثت اللجنة في تقرير تحت عنوان "التقييم الوطني لمخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب" (افريل 2017) المخاطر المحتملة لدور البورصة في غسيل الاموال في ظل جود 23 شركة وساطة في البورصة (2015) تمتلك 31 فرعا يتراوح راس مالها بين مليون و 10 ملايين دينار وهي تعمل في سوق بلغت رسملته 21,1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2015 وقدر حجم اقتناءات الاجانب فيه سنة 2016 زهاء 142,8 مليون دينار.

وورد على اللجنة 12 تصريحا بشبهات فقط من لجنة الوسطاء بالبورصة ما بين 2005 و 2017 مما يمثل 0,58 فقط من التصاريح الواردة على اللجنة وارتبطت أغلب هذه التصاريح بعمليات ذات صلة بالنظام السابق وردت خاصة سنة 2011، لكن نسقها تراجع خلال السنوات الاخيرة.

وخلصت اللجنة الى ان اهم نقاط ضعف منظومة البورصة تكمن في وجود مشاكل متعلقة بالممارسات الخاصة بالرقابة وتدني مستوى معرفة العاملين بالقطاع بمكافحة الفساد الى جانب غياب اساسايات لتحديد انظمة الامتثال لدي وسطاء البورصة مما يتطلب تركيز نظام معلوماتي متطور لدى المؤسسات المالية لرصد العمليات المشبوهة قبل موفي 2017

وات
نصر الله: إيقاف شخصين صادرة في شأنهما مناشير تفتيش
22 فيفري 2018 السّاعة 22:35
تمكنت الشرطة العدلية ببوحجلة من إيقاف شخصين إحداهما مفتش عنه وصادرة في حقه منشور تفتيش من أجل البركاجات...
المزيد >>
الغرسلّي يمتنع عن الحضور أمام التحقيق العسكري
22 فيفري 2018 السّاعة 21:00
أجل أمس قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس استنطاق وزير الداخلية الأسبق محمد ناجم...
المزيد >>
كان يهدف الى إسقاط قتلى وتحميل الأمن «المسؤولية»:إحباط «مخطط دموي» استهدف أحد ملاعب كرة القدم
22 فيفري 2018 السّاعة 21:00
علمت «الشروق» أن الأجهزة الأمنية المختصة تمكنت من إحباط مخطط وصف بـ«الدموي» كان يهدف الى إيقاع «ضحايا» داخل...
المزيد >>
الاعتداء على 2000 إطار وعون مساجد في 8 سنوات:الأئمـــــــــــــة يلوّحــــــــون «بانتفاضــــــــــة»
22 فيفري 2018 السّاعة 21:00
بلغ عدد الاعتداءات التي طالت إطارات المساجد وأعوانها حوالي 2000 اعتداء في 8 سنوات. وقد أكدت الأبحاث أن أغلب...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
إحالة تصاريح بشبهات فساد في البورصة إلى القضاء
12 أوت 2017 | 13:36

أكدت اللجنة التونسية للتحاليل المالية "انها احالت مجموعة من التصاريح بالشبهة في البورصة صدرت عن مؤسسات بنكية إلى القضاء وتتعلق هذه التصاريح خاصة باستغلال البورصة في دمج محصلات فساد تتمثل في قبول رشاوي ناهزت قيمتها في بعض الملفات 300 الف دينار ورغم محدودية هذه التصاريح في هذا المجال فإن ذلك يدل على تهديد " مرتفع نسبيا" باستغلال البورصة لغايات اجرامية.

وبحثت اللجنة في تقرير تحت عنوان "التقييم الوطني لمخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب" (افريل 2017) المخاطر المحتملة لدور البورصة في غسيل الاموال في ظل جود 23 شركة وساطة في البورصة (2015) تمتلك 31 فرعا يتراوح راس مالها بين مليون و 10 ملايين دينار وهي تعمل في سوق بلغت رسملته 21,1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2015 وقدر حجم اقتناءات الاجانب فيه سنة 2016 زهاء 142,8 مليون دينار.

وورد على اللجنة 12 تصريحا بشبهات فقط من لجنة الوسطاء بالبورصة ما بين 2005 و 2017 مما يمثل 0,58 فقط من التصاريح الواردة على اللجنة وارتبطت أغلب هذه التصاريح بعمليات ذات صلة بالنظام السابق وردت خاصة سنة 2011، لكن نسقها تراجع خلال السنوات الاخيرة.

وخلصت اللجنة الى ان اهم نقاط ضعف منظومة البورصة تكمن في وجود مشاكل متعلقة بالممارسات الخاصة بالرقابة وتدني مستوى معرفة العاملين بالقطاع بمكافحة الفساد الى جانب غياب اساسايات لتحديد انظمة الامتثال لدي وسطاء البورصة مما يتطلب تركيز نظام معلوماتي متطور لدى المؤسسات المالية لرصد العمليات المشبوهة قبل موفي 2017

وات
نصر الله: إيقاف شخصين صادرة في شأنهما مناشير تفتيش
22 فيفري 2018 السّاعة 22:35
تمكنت الشرطة العدلية ببوحجلة من إيقاف شخصين إحداهما مفتش عنه وصادرة في حقه منشور تفتيش من أجل البركاجات...
المزيد >>
الغرسلّي يمتنع عن الحضور أمام التحقيق العسكري
22 فيفري 2018 السّاعة 21:00
أجل أمس قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس استنطاق وزير الداخلية الأسبق محمد ناجم...
المزيد >>
كان يهدف الى إسقاط قتلى وتحميل الأمن «المسؤولية»:إحباط «مخطط دموي» استهدف أحد ملاعب كرة القدم
22 فيفري 2018 السّاعة 21:00
علمت «الشروق» أن الأجهزة الأمنية المختصة تمكنت من إحباط مخطط وصف بـ«الدموي» كان يهدف الى إيقاع «ضحايا» داخل...
المزيد >>
الاعتداء على 2000 إطار وعون مساجد في 8 سنوات:الأئمـــــــــــــة يلوّحــــــــون «بانتفاضــــــــــة»
22 فيفري 2018 السّاعة 21:00
بلغ عدد الاعتداءات التي طالت إطارات المساجد وأعوانها حوالي 2000 اعتداء في 8 سنوات. وقد أكدت الأبحاث أن أغلب...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الحميد الرياحي
المسؤولية ليست «مآدب» لاقتسام الولائم والغنائم !
مرّة أخرى يؤكد الاتحاد العام التونسي للشغل أنه صوت الشعب وضمير الوطن.. تتداخل الأمور لدى الساسة ويختلط الحابل بالنابل وتطفو الحسابات الشخصية والمصالح الحزبية الضيّقة وتكبر...
المزيد >>