إحالة تصاريح بشبهات فساد في البورصة إلى القضاء
خالد الحدّاد
متاهــــات الحكـــــم
للأسف وعلى الرغم من مرور أكثر من ست سنوات على الثورة وانطلاق تجربة سياسية في الانتقال الديمقراطي ما تزال منظومة الحكم غير مكتملة وما تزال مؤسّساتها تعاني من الكثير من الهنات ونقاط...
المزيد >>
إحالة تصاريح بشبهات فساد في البورصة إلى القضاء
12 أوت 2017 | 13:36

أكدت اللجنة التونسية للتحاليل المالية "انها احالت مجموعة من التصاريح بالشبهة في البورصة صدرت عن مؤسسات بنكية إلى القضاء وتتعلق هذه التصاريح خاصة باستغلال البورصة في دمج محصلات فساد تتمثل في قبول رشاوي ناهزت قيمتها في بعض الملفات 300 الف دينار ورغم محدودية هذه التصاريح في هذا المجال فإن ذلك يدل على تهديد " مرتفع نسبيا" باستغلال البورصة لغايات اجرامية.

وبحثت اللجنة في تقرير تحت عنوان "التقييم الوطني لمخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب" (افريل 2017) المخاطر المحتملة لدور البورصة في غسيل الاموال في ظل جود 23 شركة وساطة في البورصة (2015) تمتلك 31 فرعا يتراوح راس مالها بين مليون و 10 ملايين دينار وهي تعمل في سوق بلغت رسملته 21,1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2015 وقدر حجم اقتناءات الاجانب فيه سنة 2016 زهاء 142,8 مليون دينار.

وورد على اللجنة 12 تصريحا بشبهات فقط من لجنة الوسطاء بالبورصة ما بين 2005 و 2017 مما يمثل 0,58 فقط من التصاريح الواردة على اللجنة وارتبطت أغلب هذه التصاريح بعمليات ذات صلة بالنظام السابق وردت خاصة سنة 2011، لكن نسقها تراجع خلال السنوات الاخيرة.

وخلصت اللجنة الى ان اهم نقاط ضعف منظومة البورصة تكمن في وجود مشاكل متعلقة بالممارسات الخاصة بالرقابة وتدني مستوى معرفة العاملين بالقطاع بمكافحة الفساد الى جانب غياب اساسايات لتحديد انظمة الامتثال لدي وسطاء البورصة مما يتطلب تركيز نظام معلوماتي متطور لدى المؤسسات المالية لرصد العمليات المشبوهة قبل موفي 2017

وات
بنزرت:كانا يحاولان إنقاذ أطفالهما من الغرق:البحر يبتلع طبيبة وضيفها
22 أوت 2017 السّاعة 21:00
اهتز قطاع الأطباء بجهة بنزرت عشية يوم الأحد إثر حادثة غرق الدكتورة مريم دَاوُدَ في شاطئ عين داموس صحبة صديق...
المزيد >>
هلاك زميل بقناة نسمة غرقا بـ«راس انجلا»
22 أوت 2017 السّاعة 21:00
في حادثة غرق ثالثة سجل بحر راس انجلة من معتمدية بنزرت الجنوبية من ولاية بنزرت يوم الأحد الفارط حادثة أليمة...
المزيد >>
ملفّ تزوير عقود بيع عقارات مصادرة:غدا استنطاق شفيق الجراية
22 أوت 2017 السّاعة 21:00
علمت «الشروق» من مصدر قانوني مطّلع أنه ينتظر استنطاق رجل الأعمال الموقوف على ذمة القضاء العسكري شفيق...
المزيد >>
قضية الهبة الصينية:استنطاق رفيق عبد السلام أوائل أكتوبر القادم
22 أوت 2017 السّاعة 21:00
علمت «الشروق» أنه ينتظر استنطاق وزير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام حول ملف الهبة الصينية خلال الأسبوع...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
إحالة تصاريح بشبهات فساد في البورصة إلى القضاء
12 أوت 2017 | 13:36

أكدت اللجنة التونسية للتحاليل المالية "انها احالت مجموعة من التصاريح بالشبهة في البورصة صدرت عن مؤسسات بنكية إلى القضاء وتتعلق هذه التصاريح خاصة باستغلال البورصة في دمج محصلات فساد تتمثل في قبول رشاوي ناهزت قيمتها في بعض الملفات 300 الف دينار ورغم محدودية هذه التصاريح في هذا المجال فإن ذلك يدل على تهديد " مرتفع نسبيا" باستغلال البورصة لغايات اجرامية.

وبحثت اللجنة في تقرير تحت عنوان "التقييم الوطني لمخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب" (افريل 2017) المخاطر المحتملة لدور البورصة في غسيل الاموال في ظل جود 23 شركة وساطة في البورصة (2015) تمتلك 31 فرعا يتراوح راس مالها بين مليون و 10 ملايين دينار وهي تعمل في سوق بلغت رسملته 21,1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2015 وقدر حجم اقتناءات الاجانب فيه سنة 2016 زهاء 142,8 مليون دينار.

وورد على اللجنة 12 تصريحا بشبهات فقط من لجنة الوسطاء بالبورصة ما بين 2005 و 2017 مما يمثل 0,58 فقط من التصاريح الواردة على اللجنة وارتبطت أغلب هذه التصاريح بعمليات ذات صلة بالنظام السابق وردت خاصة سنة 2011، لكن نسقها تراجع خلال السنوات الاخيرة.

وخلصت اللجنة الى ان اهم نقاط ضعف منظومة البورصة تكمن في وجود مشاكل متعلقة بالممارسات الخاصة بالرقابة وتدني مستوى معرفة العاملين بالقطاع بمكافحة الفساد الى جانب غياب اساسايات لتحديد انظمة الامتثال لدي وسطاء البورصة مما يتطلب تركيز نظام معلوماتي متطور لدى المؤسسات المالية لرصد العمليات المشبوهة قبل موفي 2017

وات
بنزرت:كانا يحاولان إنقاذ أطفالهما من الغرق:البحر يبتلع طبيبة وضيفها
22 أوت 2017 السّاعة 21:00
اهتز قطاع الأطباء بجهة بنزرت عشية يوم الأحد إثر حادثة غرق الدكتورة مريم دَاوُدَ في شاطئ عين داموس صحبة صديق...
المزيد >>
هلاك زميل بقناة نسمة غرقا بـ«راس انجلا»
22 أوت 2017 السّاعة 21:00
في حادثة غرق ثالثة سجل بحر راس انجلة من معتمدية بنزرت الجنوبية من ولاية بنزرت يوم الأحد الفارط حادثة أليمة...
المزيد >>
ملفّ تزوير عقود بيع عقارات مصادرة:غدا استنطاق شفيق الجراية
22 أوت 2017 السّاعة 21:00
علمت «الشروق» من مصدر قانوني مطّلع أنه ينتظر استنطاق رجل الأعمال الموقوف على ذمة القضاء العسكري شفيق...
المزيد >>
قضية الهبة الصينية:استنطاق رفيق عبد السلام أوائل أكتوبر القادم
22 أوت 2017 السّاعة 21:00
علمت «الشروق» أنه ينتظر استنطاق وزير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام حول ملف الهبة الصينية خلال الأسبوع...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
متاهــــات الحكـــــم
للأسف وعلى الرغم من مرور أكثر من ست سنوات على الثورة وانطلاق تجربة سياسية في الانتقال الديمقراطي ما تزال منظومة الحكم غير مكتملة وما تزال مؤسّساتها تعاني من الكثير من الهنات ونقاط...
المزيد >>