إحالة تصاريح بشبهات فساد في البورصة إلى القضاء
النوري الصل
خطوة في الاتجاه الصحيح
رغم أنه جاء متأخّرا إلا أن قانون المصالحة الإدارية الذي من المنتظر أن يصادق عليه رئيس الدولة خلال الساعات القليلة القادمة يشكّل بكل المقاييس، من حيث توقيته، كما من حيث دلالاته،...
المزيد >>
إحالة تصاريح بشبهات فساد في البورصة إلى القضاء
12 أوت 2017 | 13:36

أكدت اللجنة التونسية للتحاليل المالية "انها احالت مجموعة من التصاريح بالشبهة في البورصة صدرت عن مؤسسات بنكية إلى القضاء وتتعلق هذه التصاريح خاصة باستغلال البورصة في دمج محصلات فساد تتمثل في قبول رشاوي ناهزت قيمتها في بعض الملفات 300 الف دينار ورغم محدودية هذه التصاريح في هذا المجال فإن ذلك يدل على تهديد " مرتفع نسبيا" باستغلال البورصة لغايات اجرامية.

وبحثت اللجنة في تقرير تحت عنوان "التقييم الوطني لمخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب" (افريل 2017) المخاطر المحتملة لدور البورصة في غسيل الاموال في ظل جود 23 شركة وساطة في البورصة (2015) تمتلك 31 فرعا يتراوح راس مالها بين مليون و 10 ملايين دينار وهي تعمل في سوق بلغت رسملته 21,1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2015 وقدر حجم اقتناءات الاجانب فيه سنة 2016 زهاء 142,8 مليون دينار.

وورد على اللجنة 12 تصريحا بشبهات فقط من لجنة الوسطاء بالبورصة ما بين 2005 و 2017 مما يمثل 0,58 فقط من التصاريح الواردة على اللجنة وارتبطت أغلب هذه التصاريح بعمليات ذات صلة بالنظام السابق وردت خاصة سنة 2011، لكن نسقها تراجع خلال السنوات الاخيرة.

وخلصت اللجنة الى ان اهم نقاط ضعف منظومة البورصة تكمن في وجود مشاكل متعلقة بالممارسات الخاصة بالرقابة وتدني مستوى معرفة العاملين بالقطاع بمكافحة الفساد الى جانب غياب اساسايات لتحديد انظمة الامتثال لدي وسطاء البورصة مما يتطلب تركيز نظام معلوماتي متطور لدى المؤسسات المالية لرصد العمليات المشبوهة قبل موفي 2017

وات
تفكيك خلية دعم مالي ولوجستي للعناصر الإرهابية المتحصنة بجبال الشعانبي
19 أكتوبر 2017 السّاعة 16:52
قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها منذ قليل على صفحتها الرسمية في الفايسبوك ان الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم...
المزيد >>
القيروان: ملثمان يقتحمان منزل سيدة و يسرقانها تحت التهديد بالاغتصاب
19 أكتوبر 2017 السّاعة 16:11
مكتب القيروان- الشروق اون لاين – سعيدة الجلاصي: عمد شخصان ملثمان الى التسلل الى منزل أحدى السيدات بمنطقة...
المزيد >>
غار الدماء: ايقاف شاب و حجز كمية من السجائر المهربة و المعسل
19 أكتوبر 2017 السّاعة 15:17
جندوبة - الشروق اون لاين- عبد الكريم السلطاني: تمكنت اليوم الخميس الوحدات الامنية لمنطقة الامن الوطني بغار...
المزيد >>
قرمبالية: تنفيذ 5 قرارات هدم وازالة
19 أكتوبر 2017 السّاعة 15:06
نابل- الشروق أون لاين- سناء بنساسي: تمكنت فرقة الشرطة البلدية بنابل بالتعاون مع مركز الشرطة البلدية...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
إحالة تصاريح بشبهات فساد في البورصة إلى القضاء
12 أوت 2017 | 13:36

أكدت اللجنة التونسية للتحاليل المالية "انها احالت مجموعة من التصاريح بالشبهة في البورصة صدرت عن مؤسسات بنكية إلى القضاء وتتعلق هذه التصاريح خاصة باستغلال البورصة في دمج محصلات فساد تتمثل في قبول رشاوي ناهزت قيمتها في بعض الملفات 300 الف دينار ورغم محدودية هذه التصاريح في هذا المجال فإن ذلك يدل على تهديد " مرتفع نسبيا" باستغلال البورصة لغايات اجرامية.

وبحثت اللجنة في تقرير تحت عنوان "التقييم الوطني لمخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب" (افريل 2017) المخاطر المحتملة لدور البورصة في غسيل الاموال في ظل جود 23 شركة وساطة في البورصة (2015) تمتلك 31 فرعا يتراوح راس مالها بين مليون و 10 ملايين دينار وهي تعمل في سوق بلغت رسملته 21,1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2015 وقدر حجم اقتناءات الاجانب فيه سنة 2016 زهاء 142,8 مليون دينار.

وورد على اللجنة 12 تصريحا بشبهات فقط من لجنة الوسطاء بالبورصة ما بين 2005 و 2017 مما يمثل 0,58 فقط من التصاريح الواردة على اللجنة وارتبطت أغلب هذه التصاريح بعمليات ذات صلة بالنظام السابق وردت خاصة سنة 2011، لكن نسقها تراجع خلال السنوات الاخيرة.

وخلصت اللجنة الى ان اهم نقاط ضعف منظومة البورصة تكمن في وجود مشاكل متعلقة بالممارسات الخاصة بالرقابة وتدني مستوى معرفة العاملين بالقطاع بمكافحة الفساد الى جانب غياب اساسايات لتحديد انظمة الامتثال لدي وسطاء البورصة مما يتطلب تركيز نظام معلوماتي متطور لدى المؤسسات المالية لرصد العمليات المشبوهة قبل موفي 2017

وات
تفكيك خلية دعم مالي ولوجستي للعناصر الإرهابية المتحصنة بجبال الشعانبي
19 أكتوبر 2017 السّاعة 16:52
قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها منذ قليل على صفحتها الرسمية في الفايسبوك ان الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم...
المزيد >>
القيروان: ملثمان يقتحمان منزل سيدة و يسرقانها تحت التهديد بالاغتصاب
19 أكتوبر 2017 السّاعة 16:11
مكتب القيروان- الشروق اون لاين – سعيدة الجلاصي: عمد شخصان ملثمان الى التسلل الى منزل أحدى السيدات بمنطقة...
المزيد >>
غار الدماء: ايقاف شاب و حجز كمية من السجائر المهربة و المعسل
19 أكتوبر 2017 السّاعة 15:17
جندوبة - الشروق اون لاين- عبد الكريم السلطاني: تمكنت اليوم الخميس الوحدات الامنية لمنطقة الامن الوطني بغار...
المزيد >>
قرمبالية: تنفيذ 5 قرارات هدم وازالة
19 أكتوبر 2017 السّاعة 15:06
نابل- الشروق أون لاين- سناء بنساسي: تمكنت فرقة الشرطة البلدية بنابل بالتعاون مع مركز الشرطة البلدية...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
النوري الصل
خطوة في الاتجاه الصحيح
رغم أنه جاء متأخّرا إلا أن قانون المصالحة الإدارية الذي من المنتظر أن يصادق عليه رئيس الدولة خلال الساعات القليلة القادمة يشكّل بكل المقاييس، من حيث توقيته، كما من حيث دلالاته،...
المزيد >>