ملابسات تفكيك شبكة في تبييض وغسل الأموال وتهريب العملة
عبد الحميد الرياحي
مسمار آخر في نعش وحدة العراق ؟
بعد استفتاء الانفصال في إقليم كردستان العراق والذي جاء لتكريس «أمر واقع» منذ الغزو الأمريكي لبلد الرشيد، بدأ الحديث يتصاعد عن «إقليم سنّي».. وعن تخطيط سنّة العراق لإنشاء كيان خاص...
المزيد >>
ملابسات تفكيك شبكة في تبييض وغسل الأموال وتهريب العملة
12 أكتوبر 2017 | 00:04

أفاد مصدر مطلع من رئاسة الحكومة، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء الأربعاء، بأنه تم في إطار الحرب على الفساد والتهريب تفكيك شبكة في تبييض الأموال والاحتفاظ بـ13 شخصا، من بينهم رجل الأعمال محمد الفقي ومدير جهوي للتجارة ومدير مركزي ببنك خاص.

وذكر المصدر أن إدارة الأبحاث الديوانية تمكنت من إماطة اللثام عن "شبكة مختصة في تهريب الملابس الجاهزة والأحذية والأكسسوارات وذلك عن طريق توريد بضائع مختلفة من قبل أشخاص لفائدة عديد التجار، يتم تحديد ثمنها حسب وزن تلك البضاعة يضاف إلى ذلك عمولات ورشاوى مقابل الحصول على مختلف الوثائق المطلوبة من شهادات مراقبة فنية وتحويلات بنكية مشبوهة".

وأكد أن القطب القضائي الاقتصادي والمالي قد تعهد بالبحث في الجرائم المرفوعة، والتي تفوق العقوبات فيها عشرون سنة.

وأذن القطب بتوجيه التهم التالية إلى جملة المتهمين وهي:

- تبيض الأموال وغسلها

- تهريب العملة وخلاص عمليات بالخارج بطرق غير شرعية

- التوريد دون إعلام لبضائع محجرة باستعمال وثائق مفتعلة

- التصريح المغلوط في قيمة ونوعية وكمية البضائع

- توريد بضائع لا تستجيب للمواصفات الفنية

- إغراق السوق الموازية ببضائع موردة عن طريق التهريب

- التصريح المغلوط في المرسل إليه الحقيقي

وأوضح المصدر ذاته أن هذه الشبكة تتكون من تجار وإطارات أعوان مراقبة فنية وإطارات بنكية، مؤكدا أنه بمراجعة وكيل الجمهورية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أذن بإيقاف كل من رجل الأعمال محمد الفقي، وهو الموضوع تحت الإقامة الجبرية بموجب قرار من وزير الداخلية، بالإضافة إلى إيقاف إطار بنكي (مدير مركزي ببنك خاص) ورئيس فرع بالبنك نفسه والمدير الجهوي للتجارة بصفاقس ورئيس مصلحة مكلف بالمراقبة الفنية، بالاضافة الى عدد آخر من الأشخاص (6) قدرت قيمة المخالفات في حقهم بحوالي 3 مليارات و160 ألف دينار.

وبين أنه سيتم استكمال الأبحاث وإحالة المذكورين على القطب القضائي والمالي، مشيرا إلى أن العقوبات في الجرائم المذكورة تفوق العشرين سنة.

يذكر أن الناطق الرسمي باسم القطب القضائي المالي والاقتصادي، سفيان السليطي، كان أفاد لـ(وات) في وقت سابق من اليوم، بأن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قررت اليوم الإحتفاظ برجل الأعمال محمد الفقيه، الذي كان تحت الإقامة الجبرية، وذلك بمعية 12 شخصا من إطارات وموظفين ببعض الإدارات العمومية.

وبين أن قرار الاحتفاظ جاء بناء على أبحاث قامت بها إدارة الأبحاث الديوانية من أجل جرائم ديوانية وصرفية وغسل أموال، مشيرا الى أن الأبحاث مازالت متواصلة.

تجدر الإشارة الى أنه تم ايقاف محمد الفقيه في أواخر شهر سبتمبر 2017، ووضعه تحت الإقامة الجبرية وفقا لقانون الطوارئ.

تمساح يلتهم عجوزا في أستراليا
17 أكتوبر 2017 السّاعة 10:37
أكدت الشرطة في ولاية كوينزلاند شمال شرقي استراليا اليوم الثلاثاء أن هجوما لتمساح هو السبب في اختفاء امرأة...
المزيد >>
عادل البرينصي: هيئة الانتخابات تتعرض الى هجمة تكاد تكون ممنهجة
17 أكتوبر 2017 السّاعة 10:33
قال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عادل البرينصي أن الهيئة "تتعرض خلال الفترة الأخيرة الى هجمة تكاد...
المزيد >>
سيدي حسين: القبض على خمسة منحرفين خطيرين
17 أكتوبر 2017 السّاعة 10:28
تمكنت امس الاثنين 16 أكتوبر2017 الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بسيدي حسين من القبض على منحرف خطير...
المزيد >>
ريال مدريد يتحرك للتعاقد مع نيمار
17 أكتوبر 2017 السّاعة 10:20
أكدت تقارير صحافية بريطانية أن نادي ريال مدريد الإسباني يستهدف استغلال المشاكل، التي وقع بها القطري ناصر...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
ملابسات تفكيك شبكة في تبييض وغسل الأموال وتهريب العملة
12 أكتوبر 2017 | 00:04

أفاد مصدر مطلع من رئاسة الحكومة، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء الأربعاء، بأنه تم في إطار الحرب على الفساد والتهريب تفكيك شبكة في تبييض الأموال والاحتفاظ بـ13 شخصا، من بينهم رجل الأعمال محمد الفقي ومدير جهوي للتجارة ومدير مركزي ببنك خاص.

وذكر المصدر أن إدارة الأبحاث الديوانية تمكنت من إماطة اللثام عن "شبكة مختصة في تهريب الملابس الجاهزة والأحذية والأكسسوارات وذلك عن طريق توريد بضائع مختلفة من قبل أشخاص لفائدة عديد التجار، يتم تحديد ثمنها حسب وزن تلك البضاعة يضاف إلى ذلك عمولات ورشاوى مقابل الحصول على مختلف الوثائق المطلوبة من شهادات مراقبة فنية وتحويلات بنكية مشبوهة".

وأكد أن القطب القضائي الاقتصادي والمالي قد تعهد بالبحث في الجرائم المرفوعة، والتي تفوق العقوبات فيها عشرون سنة.

وأذن القطب بتوجيه التهم التالية إلى جملة المتهمين وهي:

- تبيض الأموال وغسلها

- تهريب العملة وخلاص عمليات بالخارج بطرق غير شرعية

- التوريد دون إعلام لبضائع محجرة باستعمال وثائق مفتعلة

- التصريح المغلوط في قيمة ونوعية وكمية البضائع

- توريد بضائع لا تستجيب للمواصفات الفنية

- إغراق السوق الموازية ببضائع موردة عن طريق التهريب

- التصريح المغلوط في المرسل إليه الحقيقي

وأوضح المصدر ذاته أن هذه الشبكة تتكون من تجار وإطارات أعوان مراقبة فنية وإطارات بنكية، مؤكدا أنه بمراجعة وكيل الجمهورية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أذن بإيقاف كل من رجل الأعمال محمد الفقي، وهو الموضوع تحت الإقامة الجبرية بموجب قرار من وزير الداخلية، بالإضافة إلى إيقاف إطار بنكي (مدير مركزي ببنك خاص) ورئيس فرع بالبنك نفسه والمدير الجهوي للتجارة بصفاقس ورئيس مصلحة مكلف بالمراقبة الفنية، بالاضافة الى عدد آخر من الأشخاص (6) قدرت قيمة المخالفات في حقهم بحوالي 3 مليارات و160 ألف دينار.

وبين أنه سيتم استكمال الأبحاث وإحالة المذكورين على القطب القضائي والمالي، مشيرا إلى أن العقوبات في الجرائم المذكورة تفوق العشرين سنة.

يذكر أن الناطق الرسمي باسم القطب القضائي المالي والاقتصادي، سفيان السليطي، كان أفاد لـ(وات) في وقت سابق من اليوم، بأن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قررت اليوم الإحتفاظ برجل الأعمال محمد الفقيه، الذي كان تحت الإقامة الجبرية، وذلك بمعية 12 شخصا من إطارات وموظفين ببعض الإدارات العمومية.

وبين أن قرار الاحتفاظ جاء بناء على أبحاث قامت بها إدارة الأبحاث الديوانية من أجل جرائم ديوانية وصرفية وغسل أموال، مشيرا الى أن الأبحاث مازالت متواصلة.

تجدر الإشارة الى أنه تم ايقاف محمد الفقيه في أواخر شهر سبتمبر 2017، ووضعه تحت الإقامة الجبرية وفقا لقانون الطوارئ.

تمساح يلتهم عجوزا في أستراليا
17 أكتوبر 2017 السّاعة 10:37
أكدت الشرطة في ولاية كوينزلاند شمال شرقي استراليا اليوم الثلاثاء أن هجوما لتمساح هو السبب في اختفاء امرأة...
المزيد >>
عادل البرينصي: هيئة الانتخابات تتعرض الى هجمة تكاد تكون ممنهجة
17 أكتوبر 2017 السّاعة 10:33
قال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عادل البرينصي أن الهيئة "تتعرض خلال الفترة الأخيرة الى هجمة تكاد...
المزيد >>
سيدي حسين: القبض على خمسة منحرفين خطيرين
17 أكتوبر 2017 السّاعة 10:28
تمكنت امس الاثنين 16 أكتوبر2017 الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بسيدي حسين من القبض على منحرف خطير...
المزيد >>
ريال مدريد يتحرك للتعاقد مع نيمار
17 أكتوبر 2017 السّاعة 10:20
أكدت تقارير صحافية بريطانية أن نادي ريال مدريد الإسباني يستهدف استغلال المشاكل، التي وقع بها القطري ناصر...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الحميد الرياحي
مسمار آخر في نعش وحدة العراق ؟
بعد استفتاء الانفصال في إقليم كردستان العراق والذي جاء لتكريس «أمر واقع» منذ الغزو الأمريكي لبلد الرشيد، بدأ الحديث يتصاعد عن «إقليم سنّي».. وعن تخطيط سنّة العراق لإنشاء كيان خاص...
المزيد >>