ملابسات تفكيك شبكة في تبييض وغسل الأموال وتهريب العملة
خالد الحدّاد
فرصة أخرى ضائعة أمام الدساترة
ستستكمل الانتخابات البلديّة التي انطلقت مجرياتها هذه الأيام بفتح باب الترشّحات خطوة مهمّة في مسار الانتقال الديمقراطي وبالأخص تنفيذ مقتضيات دستور جانفي 2014 بتركيز اللبنات الأولى...
المزيد >>
ملابسات تفكيك شبكة في تبييض وغسل الأموال وتهريب العملة
12 أكتوبر 2017 | 00:04

أفاد مصدر مطلع من رئاسة الحكومة، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء الأربعاء، بأنه تم في إطار الحرب على الفساد والتهريب تفكيك شبكة في تبييض الأموال والاحتفاظ بـ13 شخصا، من بينهم رجل الأعمال محمد الفقي ومدير جهوي للتجارة ومدير مركزي ببنك خاص.

وذكر المصدر أن إدارة الأبحاث الديوانية تمكنت من إماطة اللثام عن "شبكة مختصة في تهريب الملابس الجاهزة والأحذية والأكسسوارات وذلك عن طريق توريد بضائع مختلفة من قبل أشخاص لفائدة عديد التجار، يتم تحديد ثمنها حسب وزن تلك البضاعة يضاف إلى ذلك عمولات ورشاوى مقابل الحصول على مختلف الوثائق المطلوبة من شهادات مراقبة فنية وتحويلات بنكية مشبوهة".

وأكد أن القطب القضائي الاقتصادي والمالي قد تعهد بالبحث في الجرائم المرفوعة، والتي تفوق العقوبات فيها عشرون سنة.

وأذن القطب بتوجيه التهم التالية إلى جملة المتهمين وهي:

- تبيض الأموال وغسلها

- تهريب العملة وخلاص عمليات بالخارج بطرق غير شرعية

- التوريد دون إعلام لبضائع محجرة باستعمال وثائق مفتعلة

- التصريح المغلوط في قيمة ونوعية وكمية البضائع

- توريد بضائع لا تستجيب للمواصفات الفنية

- إغراق السوق الموازية ببضائع موردة عن طريق التهريب

- التصريح المغلوط في المرسل إليه الحقيقي

وأوضح المصدر ذاته أن هذه الشبكة تتكون من تجار وإطارات أعوان مراقبة فنية وإطارات بنكية، مؤكدا أنه بمراجعة وكيل الجمهورية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أذن بإيقاف كل من رجل الأعمال محمد الفقي، وهو الموضوع تحت الإقامة الجبرية بموجب قرار من وزير الداخلية، بالإضافة إلى إيقاف إطار بنكي (مدير مركزي ببنك خاص) ورئيس فرع بالبنك نفسه والمدير الجهوي للتجارة بصفاقس ورئيس مصلحة مكلف بالمراقبة الفنية، بالاضافة الى عدد آخر من الأشخاص (6) قدرت قيمة المخالفات في حقهم بحوالي 3 مليارات و160 ألف دينار.

وبين أنه سيتم استكمال الأبحاث وإحالة المذكورين على القطب القضائي والمالي، مشيرا إلى أن العقوبات في الجرائم المذكورة تفوق العشرين سنة.

يذكر أن الناطق الرسمي باسم القطب القضائي المالي والاقتصادي، سفيان السليطي، كان أفاد لـ(وات) في وقت سابق من اليوم، بأن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قررت اليوم الإحتفاظ برجل الأعمال محمد الفقيه، الذي كان تحت الإقامة الجبرية، وذلك بمعية 12 شخصا من إطارات وموظفين ببعض الإدارات العمومية.

وبين أن قرار الاحتفاظ جاء بناء على أبحاث قامت بها إدارة الأبحاث الديوانية من أجل جرائم ديوانية وصرفية وغسل أموال، مشيرا الى أن الأبحاث مازالت متواصلة.

تجدر الإشارة الى أنه تم ايقاف محمد الفقيه في أواخر شهر سبتمبر 2017، ووضعه تحت الإقامة الجبرية وفقا لقانون الطوارئ.

وزير العدل يلتقي عميد الهيئة الوطنية للعدول المنفذين و أعضاء مجلسها
19 فيفري 2018 السّاعة 16:12
إلتقى وزير العدل غازي الجريبي، اليوم الإثنين بمقر وزارة العدل، عميد الهيئة الوطنية للعدول المنفذين الطاهر...
المزيد >>
شاهد.. دب ضخم يزن 680 كغ يبحث عن من يحضنه
19 فيفري 2018 السّاعة 15:59
انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر دبا ضخما في حالة نفسية سيئة وينقصه بعض الحنان. ويبين الفيديو،...
المزيد >>
ريال مدريد يسابق الزمن لتجهيز مارسيلو
19 فيفري 2018 السّاعة 15:40
يخضع البرازيلي مارسيلو، الظهير الأيسر لنادي ريال مدريد، لفحوصات طبية غدًا الثلاثاء، لمعرفة حجم إصابته التي...
المزيد >>
الكشف عن كافة مكونات كنيسة تعود إلى الفترة البيزنطية بالموقع الأثري" كستيليا دقاش"
19 فيفري 2018 السّاعة 15:28
توزر - الشروق أون لاين - بوبكر حريزي: صرّح ممثل المعهد الوطني للتراث بولاية توزر مراد الشتوي اليوم الاثنين...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
ملابسات تفكيك شبكة في تبييض وغسل الأموال وتهريب العملة
12 أكتوبر 2017 | 00:04

أفاد مصدر مطلع من رئاسة الحكومة، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء الأربعاء، بأنه تم في إطار الحرب على الفساد والتهريب تفكيك شبكة في تبييض الأموال والاحتفاظ بـ13 شخصا، من بينهم رجل الأعمال محمد الفقي ومدير جهوي للتجارة ومدير مركزي ببنك خاص.

وذكر المصدر أن إدارة الأبحاث الديوانية تمكنت من إماطة اللثام عن "شبكة مختصة في تهريب الملابس الجاهزة والأحذية والأكسسوارات وذلك عن طريق توريد بضائع مختلفة من قبل أشخاص لفائدة عديد التجار، يتم تحديد ثمنها حسب وزن تلك البضاعة يضاف إلى ذلك عمولات ورشاوى مقابل الحصول على مختلف الوثائق المطلوبة من شهادات مراقبة فنية وتحويلات بنكية مشبوهة".

وأكد أن القطب القضائي الاقتصادي والمالي قد تعهد بالبحث في الجرائم المرفوعة، والتي تفوق العقوبات فيها عشرون سنة.

وأذن القطب بتوجيه التهم التالية إلى جملة المتهمين وهي:

- تبيض الأموال وغسلها

- تهريب العملة وخلاص عمليات بالخارج بطرق غير شرعية

- التوريد دون إعلام لبضائع محجرة باستعمال وثائق مفتعلة

- التصريح المغلوط في قيمة ونوعية وكمية البضائع

- توريد بضائع لا تستجيب للمواصفات الفنية

- إغراق السوق الموازية ببضائع موردة عن طريق التهريب

- التصريح المغلوط في المرسل إليه الحقيقي

وأوضح المصدر ذاته أن هذه الشبكة تتكون من تجار وإطارات أعوان مراقبة فنية وإطارات بنكية، مؤكدا أنه بمراجعة وكيل الجمهورية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أذن بإيقاف كل من رجل الأعمال محمد الفقي، وهو الموضوع تحت الإقامة الجبرية بموجب قرار من وزير الداخلية، بالإضافة إلى إيقاف إطار بنكي (مدير مركزي ببنك خاص) ورئيس فرع بالبنك نفسه والمدير الجهوي للتجارة بصفاقس ورئيس مصلحة مكلف بالمراقبة الفنية، بالاضافة الى عدد آخر من الأشخاص (6) قدرت قيمة المخالفات في حقهم بحوالي 3 مليارات و160 ألف دينار.

وبين أنه سيتم استكمال الأبحاث وإحالة المذكورين على القطب القضائي والمالي، مشيرا إلى أن العقوبات في الجرائم المذكورة تفوق العشرين سنة.

يذكر أن الناطق الرسمي باسم القطب القضائي المالي والاقتصادي، سفيان السليطي، كان أفاد لـ(وات) في وقت سابق من اليوم، بأن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قررت اليوم الإحتفاظ برجل الأعمال محمد الفقيه، الذي كان تحت الإقامة الجبرية، وذلك بمعية 12 شخصا من إطارات وموظفين ببعض الإدارات العمومية.

وبين أن قرار الاحتفاظ جاء بناء على أبحاث قامت بها إدارة الأبحاث الديوانية من أجل جرائم ديوانية وصرفية وغسل أموال، مشيرا الى أن الأبحاث مازالت متواصلة.

تجدر الإشارة الى أنه تم ايقاف محمد الفقيه في أواخر شهر سبتمبر 2017، ووضعه تحت الإقامة الجبرية وفقا لقانون الطوارئ.

وزير العدل يلتقي عميد الهيئة الوطنية للعدول المنفذين و أعضاء مجلسها
19 فيفري 2018 السّاعة 16:12
إلتقى وزير العدل غازي الجريبي، اليوم الإثنين بمقر وزارة العدل، عميد الهيئة الوطنية للعدول المنفذين الطاهر...
المزيد >>
شاهد.. دب ضخم يزن 680 كغ يبحث عن من يحضنه
19 فيفري 2018 السّاعة 15:59
انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر دبا ضخما في حالة نفسية سيئة وينقصه بعض الحنان. ويبين الفيديو،...
المزيد >>
ريال مدريد يسابق الزمن لتجهيز مارسيلو
19 فيفري 2018 السّاعة 15:40
يخضع البرازيلي مارسيلو، الظهير الأيسر لنادي ريال مدريد، لفحوصات طبية غدًا الثلاثاء، لمعرفة حجم إصابته التي...
المزيد >>
الكشف عن كافة مكونات كنيسة تعود إلى الفترة البيزنطية بالموقع الأثري" كستيليا دقاش"
19 فيفري 2018 السّاعة 15:28
توزر - الشروق أون لاين - بوبكر حريزي: صرّح ممثل المعهد الوطني للتراث بولاية توزر مراد الشتوي اليوم الاثنين...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
فرصة أخرى ضائعة أمام الدساترة
ستستكمل الانتخابات البلديّة التي انطلقت مجرياتها هذه الأيام بفتح باب الترشّحات خطوة مهمّة في مسار الانتقال الديمقراطي وبالأخص تنفيذ مقتضيات دستور جانفي 2014 بتركيز اللبنات الأولى...
المزيد >>