ملابسات تفكيك شبكة في تبييض وغسل الأموال وتهريب العملة
فاطمة بن عبد الله الكرّاي
كلام... في «العقل» السياسي العربي...
ليست المرّة الأولى التي تثبت فيها الاحداث، أن النظام الرسمي العربي، لا يتقن فنّ السياسة... ولا يفقه «البراغماتية» التي تمكّن الأنظمة السياسية من تخليص بلدانها من الأزمات...
المزيد >>
ملابسات تفكيك شبكة في تبييض وغسل الأموال وتهريب العملة
12 أكتوبر 2017 | 00:04

أفاد مصدر مطلع من رئاسة الحكومة، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء الأربعاء، بأنه تم في إطار الحرب على الفساد والتهريب تفكيك شبكة في تبييض الأموال والاحتفاظ بـ13 شخصا، من بينهم رجل الأعمال محمد الفقي ومدير جهوي للتجارة ومدير مركزي ببنك خاص.

وذكر المصدر أن إدارة الأبحاث الديوانية تمكنت من إماطة اللثام عن "شبكة مختصة في تهريب الملابس الجاهزة والأحذية والأكسسوارات وذلك عن طريق توريد بضائع مختلفة من قبل أشخاص لفائدة عديد التجار، يتم تحديد ثمنها حسب وزن تلك البضاعة يضاف إلى ذلك عمولات ورشاوى مقابل الحصول على مختلف الوثائق المطلوبة من شهادات مراقبة فنية وتحويلات بنكية مشبوهة".

وأكد أن القطب القضائي الاقتصادي والمالي قد تعهد بالبحث في الجرائم المرفوعة، والتي تفوق العقوبات فيها عشرون سنة.

وأذن القطب بتوجيه التهم التالية إلى جملة المتهمين وهي:

- تبيض الأموال وغسلها

- تهريب العملة وخلاص عمليات بالخارج بطرق غير شرعية

- التوريد دون إعلام لبضائع محجرة باستعمال وثائق مفتعلة

- التصريح المغلوط في قيمة ونوعية وكمية البضائع

- توريد بضائع لا تستجيب للمواصفات الفنية

- إغراق السوق الموازية ببضائع موردة عن طريق التهريب

- التصريح المغلوط في المرسل إليه الحقيقي

وأوضح المصدر ذاته أن هذه الشبكة تتكون من تجار وإطارات أعوان مراقبة فنية وإطارات بنكية، مؤكدا أنه بمراجعة وكيل الجمهورية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أذن بإيقاف كل من رجل الأعمال محمد الفقي، وهو الموضوع تحت الإقامة الجبرية بموجب قرار من وزير الداخلية، بالإضافة إلى إيقاف إطار بنكي (مدير مركزي ببنك خاص) ورئيس فرع بالبنك نفسه والمدير الجهوي للتجارة بصفاقس ورئيس مصلحة مكلف بالمراقبة الفنية، بالاضافة الى عدد آخر من الأشخاص (6) قدرت قيمة المخالفات في حقهم بحوالي 3 مليارات و160 ألف دينار.

وبين أنه سيتم استكمال الأبحاث وإحالة المذكورين على القطب القضائي والمالي، مشيرا إلى أن العقوبات في الجرائم المذكورة تفوق العشرين سنة.

يذكر أن الناطق الرسمي باسم القطب القضائي المالي والاقتصادي، سفيان السليطي، كان أفاد لـ(وات) في وقت سابق من اليوم، بأن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قررت اليوم الإحتفاظ برجل الأعمال محمد الفقيه، الذي كان تحت الإقامة الجبرية، وذلك بمعية 12 شخصا من إطارات وموظفين ببعض الإدارات العمومية.

وبين أن قرار الاحتفاظ جاء بناء على أبحاث قامت بها إدارة الأبحاث الديوانية من أجل جرائم ديوانية وصرفية وغسل أموال، مشيرا الى أن الأبحاث مازالت متواصلة.

تجدر الإشارة الى أنه تم ايقاف محمد الفقيه في أواخر شهر سبتمبر 2017، ووضعه تحت الإقامة الجبرية وفقا لقانون الطوارئ.

القبض على ارهابي قيادي بصدد محاولة التسلل إلى بلد مجاور
21 أكتوبر 2017 السّاعة 16:23
قالت وزارة الداخلية في بلاغ منذ قليل على صفحتها الرسمية في الفايسبوك ان الوحدة الوطنية للبحث في جرائم...
المزيد >>
إيقاف لاعب كرة قدم محترف محل منشور تفتيش من أجل التهريب
21 أكتوبر 2017 السّاعة 15:59
مكتب الساحل – الشروق اون لاين – مكرم السعيدي: قام منذ قليل مركز الحرس الوطني بالمسعدين أثناء تفقد بطاقات...
المزيد >>
قضية سرقة معدات وأدوية طبية من المستشفى الجهوي بسليانة:بطاقتي إيداع بالسجن في حق متهمين إثنين
21 أكتوبر 2017 السّاعة 15:43
أصدرت النيابة العمومية بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي، بعد ظهر اليوم السبت، بطاقتي إيداع بالسجن في حق...
المزيد >>
المكنين: القبض على شخصين بحوزتهما مواد مخدرة
21 أكتوبر 2017 السّاعة 13:42
اكدت وزارة الداخلية في بلاغ لها انالوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بالمكنين من ولاية المنستير...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
ملابسات تفكيك شبكة في تبييض وغسل الأموال وتهريب العملة
12 أكتوبر 2017 | 00:04

أفاد مصدر مطلع من رئاسة الحكومة، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء الأربعاء، بأنه تم في إطار الحرب على الفساد والتهريب تفكيك شبكة في تبييض الأموال والاحتفاظ بـ13 شخصا، من بينهم رجل الأعمال محمد الفقي ومدير جهوي للتجارة ومدير مركزي ببنك خاص.

وذكر المصدر أن إدارة الأبحاث الديوانية تمكنت من إماطة اللثام عن "شبكة مختصة في تهريب الملابس الجاهزة والأحذية والأكسسوارات وذلك عن طريق توريد بضائع مختلفة من قبل أشخاص لفائدة عديد التجار، يتم تحديد ثمنها حسب وزن تلك البضاعة يضاف إلى ذلك عمولات ورشاوى مقابل الحصول على مختلف الوثائق المطلوبة من شهادات مراقبة فنية وتحويلات بنكية مشبوهة".

وأكد أن القطب القضائي الاقتصادي والمالي قد تعهد بالبحث في الجرائم المرفوعة، والتي تفوق العقوبات فيها عشرون سنة.

وأذن القطب بتوجيه التهم التالية إلى جملة المتهمين وهي:

- تبيض الأموال وغسلها

- تهريب العملة وخلاص عمليات بالخارج بطرق غير شرعية

- التوريد دون إعلام لبضائع محجرة باستعمال وثائق مفتعلة

- التصريح المغلوط في قيمة ونوعية وكمية البضائع

- توريد بضائع لا تستجيب للمواصفات الفنية

- إغراق السوق الموازية ببضائع موردة عن طريق التهريب

- التصريح المغلوط في المرسل إليه الحقيقي

وأوضح المصدر ذاته أن هذه الشبكة تتكون من تجار وإطارات أعوان مراقبة فنية وإطارات بنكية، مؤكدا أنه بمراجعة وكيل الجمهورية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أذن بإيقاف كل من رجل الأعمال محمد الفقي، وهو الموضوع تحت الإقامة الجبرية بموجب قرار من وزير الداخلية، بالإضافة إلى إيقاف إطار بنكي (مدير مركزي ببنك خاص) ورئيس فرع بالبنك نفسه والمدير الجهوي للتجارة بصفاقس ورئيس مصلحة مكلف بالمراقبة الفنية، بالاضافة الى عدد آخر من الأشخاص (6) قدرت قيمة المخالفات في حقهم بحوالي 3 مليارات و160 ألف دينار.

وبين أنه سيتم استكمال الأبحاث وإحالة المذكورين على القطب القضائي والمالي، مشيرا إلى أن العقوبات في الجرائم المذكورة تفوق العشرين سنة.

يذكر أن الناطق الرسمي باسم القطب القضائي المالي والاقتصادي، سفيان السليطي، كان أفاد لـ(وات) في وقت سابق من اليوم، بأن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قررت اليوم الإحتفاظ برجل الأعمال محمد الفقيه، الذي كان تحت الإقامة الجبرية، وذلك بمعية 12 شخصا من إطارات وموظفين ببعض الإدارات العمومية.

وبين أن قرار الاحتفاظ جاء بناء على أبحاث قامت بها إدارة الأبحاث الديوانية من أجل جرائم ديوانية وصرفية وغسل أموال، مشيرا الى أن الأبحاث مازالت متواصلة.

تجدر الإشارة الى أنه تم ايقاف محمد الفقيه في أواخر شهر سبتمبر 2017، ووضعه تحت الإقامة الجبرية وفقا لقانون الطوارئ.

القبض على ارهابي قيادي بصدد محاولة التسلل إلى بلد مجاور
21 أكتوبر 2017 السّاعة 16:23
قالت وزارة الداخلية في بلاغ منذ قليل على صفحتها الرسمية في الفايسبوك ان الوحدة الوطنية للبحث في جرائم...
المزيد >>
إيقاف لاعب كرة قدم محترف محل منشور تفتيش من أجل التهريب
21 أكتوبر 2017 السّاعة 15:59
مكتب الساحل – الشروق اون لاين – مكرم السعيدي: قام منذ قليل مركز الحرس الوطني بالمسعدين أثناء تفقد بطاقات...
المزيد >>
قضية سرقة معدات وأدوية طبية من المستشفى الجهوي بسليانة:بطاقتي إيداع بالسجن في حق متهمين إثنين
21 أكتوبر 2017 السّاعة 15:43
أصدرت النيابة العمومية بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي، بعد ظهر اليوم السبت، بطاقتي إيداع بالسجن في حق...
المزيد >>
المكنين: القبض على شخصين بحوزتهما مواد مخدرة
21 أكتوبر 2017 السّاعة 13:42
اكدت وزارة الداخلية في بلاغ لها انالوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بالمكنين من ولاية المنستير...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
فاطمة بن عبد الله الكرّاي
كلام... في «العقل» السياسي العربي...
ليست المرّة الأولى التي تثبت فيها الاحداث، أن النظام الرسمي العربي، لا يتقن فنّ السياسة... ولا يفقه «البراغماتية» التي تمكّن الأنظمة السياسية من تخليص بلدانها من الأزمات...
المزيد >>