ملابسات تفكيك شبكة في تبييض وغسل الأموال وتهريب العملة
فاطمة بن عبدالله الكرّاي
بوتين... آخر القادة المحترمين
«فلادمير بوتين»، ومن خلال جولته المشرقيّة بين سوريا ومصر وتركيا، أعطى إشارات مؤكّدة، أنه رئيس دولة «عظمى» لها باع في السياسات الاقليمية والدولية... وهذا أمر معروف.
المزيد >>
ملابسات تفكيك شبكة في تبييض وغسل الأموال وتهريب العملة
12 أكتوبر 2017 | 00:04

أفاد مصدر مطلع من رئاسة الحكومة، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء الأربعاء، بأنه تم في إطار الحرب على الفساد والتهريب تفكيك شبكة في تبييض الأموال والاحتفاظ بـ13 شخصا، من بينهم رجل الأعمال محمد الفقي ومدير جهوي للتجارة ومدير مركزي ببنك خاص.

وذكر المصدر أن إدارة الأبحاث الديوانية تمكنت من إماطة اللثام عن "شبكة مختصة في تهريب الملابس الجاهزة والأحذية والأكسسوارات وذلك عن طريق توريد بضائع مختلفة من قبل أشخاص لفائدة عديد التجار، يتم تحديد ثمنها حسب وزن تلك البضاعة يضاف إلى ذلك عمولات ورشاوى مقابل الحصول على مختلف الوثائق المطلوبة من شهادات مراقبة فنية وتحويلات بنكية مشبوهة".

وأكد أن القطب القضائي الاقتصادي والمالي قد تعهد بالبحث في الجرائم المرفوعة، والتي تفوق العقوبات فيها عشرون سنة.

وأذن القطب بتوجيه التهم التالية إلى جملة المتهمين وهي:

- تبيض الأموال وغسلها

- تهريب العملة وخلاص عمليات بالخارج بطرق غير شرعية

- التوريد دون إعلام لبضائع محجرة باستعمال وثائق مفتعلة

- التصريح المغلوط في قيمة ونوعية وكمية البضائع

- توريد بضائع لا تستجيب للمواصفات الفنية

- إغراق السوق الموازية ببضائع موردة عن طريق التهريب

- التصريح المغلوط في المرسل إليه الحقيقي

وأوضح المصدر ذاته أن هذه الشبكة تتكون من تجار وإطارات أعوان مراقبة فنية وإطارات بنكية، مؤكدا أنه بمراجعة وكيل الجمهورية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أذن بإيقاف كل من رجل الأعمال محمد الفقي، وهو الموضوع تحت الإقامة الجبرية بموجب قرار من وزير الداخلية، بالإضافة إلى إيقاف إطار بنكي (مدير مركزي ببنك خاص) ورئيس فرع بالبنك نفسه والمدير الجهوي للتجارة بصفاقس ورئيس مصلحة مكلف بالمراقبة الفنية، بالاضافة الى عدد آخر من الأشخاص (6) قدرت قيمة المخالفات في حقهم بحوالي 3 مليارات و160 ألف دينار.

وبين أنه سيتم استكمال الأبحاث وإحالة المذكورين على القطب القضائي والمالي، مشيرا إلى أن العقوبات في الجرائم المذكورة تفوق العشرين سنة.

يذكر أن الناطق الرسمي باسم القطب القضائي المالي والاقتصادي، سفيان السليطي، كان أفاد لـ(وات) في وقت سابق من اليوم، بأن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قررت اليوم الإحتفاظ برجل الأعمال محمد الفقيه، الذي كان تحت الإقامة الجبرية، وذلك بمعية 12 شخصا من إطارات وموظفين ببعض الإدارات العمومية.

وبين أن قرار الاحتفاظ جاء بناء على أبحاث قامت بها إدارة الأبحاث الديوانية من أجل جرائم ديوانية وصرفية وغسل أموال، مشيرا الى أن الأبحاث مازالت متواصلة.

تجدر الإشارة الى أنه تم ايقاف محمد الفقيه في أواخر شهر سبتمبر 2017، ووضعه تحت الإقامة الجبرية وفقا لقانون الطوارئ.

الكاف: سارق المواشي في قبض الحرس الوطني
13 ديسمبر 2017 السّاعة 22:00
الكاف-الشروق أون لاين-مصدق الشارني: تمكنت مساء اليوم فرقتا الإرشاد الحدودي والأبحاث والتفتيش للحرس الوطني...
المزيد >>
جندوبة:تلقــــــي بنفسهــــــا من الطابــق الرابــع
13 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
ألقت امس الثلاثاء 12 ديسمبر 2017 فتاة تبلغ من العمر 35 سنة بنفسها من الطابع الرابع قسم الطب العام من المستشفى...
المزيد >>
منزل بورقيبة:محاولة انتحار تلميذتين بشرب المبيد
13 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
اهتزت مدينة منزل بورقيبة على وقع حادثة غريبة والأولى من نوعها وتمثلت في اقدام تلميذتين على محاولة الانتحار...
المزيد >>
بنزرت:الاعتداء على الحارس وحالــــة من الهلــــع بمستشفى بوقطفــــة
13 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
شهد المستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة ليلة الاحد حالة من الهلع بعد ان اعتدى نفران على الحارس ومحاولتهما دخول...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
ملابسات تفكيك شبكة في تبييض وغسل الأموال وتهريب العملة
12 أكتوبر 2017 | 00:04

أفاد مصدر مطلع من رئاسة الحكومة، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء الأربعاء، بأنه تم في إطار الحرب على الفساد والتهريب تفكيك شبكة في تبييض الأموال والاحتفاظ بـ13 شخصا، من بينهم رجل الأعمال محمد الفقي ومدير جهوي للتجارة ومدير مركزي ببنك خاص.

وذكر المصدر أن إدارة الأبحاث الديوانية تمكنت من إماطة اللثام عن "شبكة مختصة في تهريب الملابس الجاهزة والأحذية والأكسسوارات وذلك عن طريق توريد بضائع مختلفة من قبل أشخاص لفائدة عديد التجار، يتم تحديد ثمنها حسب وزن تلك البضاعة يضاف إلى ذلك عمولات ورشاوى مقابل الحصول على مختلف الوثائق المطلوبة من شهادات مراقبة فنية وتحويلات بنكية مشبوهة".

وأكد أن القطب القضائي الاقتصادي والمالي قد تعهد بالبحث في الجرائم المرفوعة، والتي تفوق العقوبات فيها عشرون سنة.

وأذن القطب بتوجيه التهم التالية إلى جملة المتهمين وهي:

- تبيض الأموال وغسلها

- تهريب العملة وخلاص عمليات بالخارج بطرق غير شرعية

- التوريد دون إعلام لبضائع محجرة باستعمال وثائق مفتعلة

- التصريح المغلوط في قيمة ونوعية وكمية البضائع

- توريد بضائع لا تستجيب للمواصفات الفنية

- إغراق السوق الموازية ببضائع موردة عن طريق التهريب

- التصريح المغلوط في المرسل إليه الحقيقي

وأوضح المصدر ذاته أن هذه الشبكة تتكون من تجار وإطارات أعوان مراقبة فنية وإطارات بنكية، مؤكدا أنه بمراجعة وكيل الجمهورية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أذن بإيقاف كل من رجل الأعمال محمد الفقي، وهو الموضوع تحت الإقامة الجبرية بموجب قرار من وزير الداخلية، بالإضافة إلى إيقاف إطار بنكي (مدير مركزي ببنك خاص) ورئيس فرع بالبنك نفسه والمدير الجهوي للتجارة بصفاقس ورئيس مصلحة مكلف بالمراقبة الفنية، بالاضافة الى عدد آخر من الأشخاص (6) قدرت قيمة المخالفات في حقهم بحوالي 3 مليارات و160 ألف دينار.

وبين أنه سيتم استكمال الأبحاث وإحالة المذكورين على القطب القضائي والمالي، مشيرا إلى أن العقوبات في الجرائم المذكورة تفوق العشرين سنة.

يذكر أن الناطق الرسمي باسم القطب القضائي المالي والاقتصادي، سفيان السليطي، كان أفاد لـ(وات) في وقت سابق من اليوم، بأن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قررت اليوم الإحتفاظ برجل الأعمال محمد الفقيه، الذي كان تحت الإقامة الجبرية، وذلك بمعية 12 شخصا من إطارات وموظفين ببعض الإدارات العمومية.

وبين أن قرار الاحتفاظ جاء بناء على أبحاث قامت بها إدارة الأبحاث الديوانية من أجل جرائم ديوانية وصرفية وغسل أموال، مشيرا الى أن الأبحاث مازالت متواصلة.

تجدر الإشارة الى أنه تم ايقاف محمد الفقيه في أواخر شهر سبتمبر 2017، ووضعه تحت الإقامة الجبرية وفقا لقانون الطوارئ.

الكاف: سارق المواشي في قبض الحرس الوطني
13 ديسمبر 2017 السّاعة 22:00
الكاف-الشروق أون لاين-مصدق الشارني: تمكنت مساء اليوم فرقتا الإرشاد الحدودي والأبحاث والتفتيش للحرس الوطني...
المزيد >>
جندوبة:تلقــــــي بنفسهــــــا من الطابــق الرابــع
13 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
ألقت امس الثلاثاء 12 ديسمبر 2017 فتاة تبلغ من العمر 35 سنة بنفسها من الطابع الرابع قسم الطب العام من المستشفى...
المزيد >>
منزل بورقيبة:محاولة انتحار تلميذتين بشرب المبيد
13 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
اهتزت مدينة منزل بورقيبة على وقع حادثة غريبة والأولى من نوعها وتمثلت في اقدام تلميذتين على محاولة الانتحار...
المزيد >>
بنزرت:الاعتداء على الحارس وحالــــة من الهلــــع بمستشفى بوقطفــــة
13 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
شهد المستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة ليلة الاحد حالة من الهلع بعد ان اعتدى نفران على الحارس ومحاولتهما دخول...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
فاطمة بن عبدالله الكرّاي
بوتين... آخر القادة المحترمين
«فلادمير بوتين»، ومن خلال جولته المشرقيّة بين سوريا ومصر وتركيا، أعطى إشارات مؤكّدة، أنه رئيس دولة «عظمى» لها باع في السياسات الاقليمية والدولية... وهذا أمر معروف.
المزيد >>