بتهمة غسيل الأموال ..المحكمة الجنائية في الأرجنتين تلاحـــق ميســــــي 

بتهمة غسيل الأموال ..المحكمة الجنائية في الأرجنتين تلاحـــق ميســــــي 

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق - تاريخ النشر : 2018/11/08

أمر رئيس المحكمة الجنائية الوطنية رقم ثمانية في العاصمة بوينس آيرس بمجموعة من الإجراءات المتعلقة بإدارة مؤسسة ليونيل ميسي، وهي قضية جديدة كشفت عنها صحيفة «إيه بي سي» الإسبانية. ووجه القاضي جوستافو مييروفيتش عدة اتهامات إلى لاعب نادي برشلونة ووالده بناء على طلب المدعي العام، وهي ارتكاب جريمتي غسيل الأموال بما في ذلك داخل إسبانيا، وإخفاء الأصول من خلال منظمته غير الحكومية. وأشارت هذه المصادر أن القاضي وافق على إرسال لجنة قضائية إلى إسبانيا، حيث يقيم اللاعب الأرجنتيني هناك إلى جانب مؤسسته، وهي منظمة غير حكومية لديها فرع أيضا في مدينة روزاريو، مسقط رأس ليونيل ميسي. ويسعى القاضي للحصول على معلومات قضائية مفتوحة أو مغلقة بشأن ميسي ووالده، وبهذه الطريقة، يريد القاضي الأرجنتيني معرفة السجل الجنائي لكل منهما بعد الحُكم عليهما بالسجن بين 15 و 22 شهرا لثلاث جرائم مالية تتعلق بالتهرب الضريبي. كما أمر القاضي بعدة إجراءات في الأرجنتين وكلها سرية حتى لا يتمكن أي شخص من عرقلة التحقيق ، ومن بينها معرفة الطرق التي تتم بها حالات غسيل الأموال ، وطلب أكبر قدر ممكن من المعلومات المالية من وزارة الخزانة العامة والهيئات المالية.
 

تعليقات الفيسبوك

في نفس السياق

أعلن نادي برشلونة رسميا تعرض مهاجمه الأوروغوياني لويس سواريز لإصابة على مستوى القدم اليمنى، خلال
12:53 - 2019/08/17
سقط برشلونة حامل لقب الليغا، بهدف دون رد أمام مضيفه أتلتيك بيلباو، مساء
23:11 - 2019/08/16
شرع المنتخب التونسي لكرة السلة في تربصه قبل الاخير بقاعة حلق الوادي بالض
20:49 - 2019/08/16
يجري اليوم النادي الصفاقسي آخر حصة تدريبية بدون حضور الجمهور لوضع اللمسات الاخيرة على التشكيلة ال
20:45 - 2019/08/16
تلقت الكتابة العامة للنادي الإفريقي صباح يوم أمس مراسلة من لجنة التأديب التابعة للاتحاد الدولي لك
20:45 - 2019/08/16
في نطاق الاحتفالات الأسطورية بعام المائوية برمج الترجي كما هو معلوم جُملة من التظاهرات الرسمية وا
20:45 - 2019/08/16
قرر المكتب الجامعي ان تنطلق بطولة الرابطة المحترفة الثانية يوم 21 سبتمبر 2019 على أن تجري عملية س
20:45 - 2019/08/16
كانت بصمة الفرنسي «روجي لومار» واضحة في بوجعفر والكرة التونسية عُموما.
20:40 - 2019/08/16