بتهمة غسيل الأموال ..المحكمة الجنائية في الأرجنتين تلاحـــق ميســــــي 

بتهمة غسيل الأموال ..المحكمة الجنائية في الأرجنتين تلاحـــق ميســــــي 

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق - تاريخ النشر : 2018/11/08

أمر رئيس المحكمة الجنائية الوطنية رقم ثمانية في العاصمة بوينس آيرس بمجموعة من الإجراءات المتعلقة بإدارة مؤسسة ليونيل ميسي، وهي قضية جديدة كشفت عنها صحيفة «إيه بي سي» الإسبانية. ووجه القاضي جوستافو مييروفيتش عدة اتهامات إلى لاعب نادي برشلونة ووالده بناء على طلب المدعي العام، وهي ارتكاب جريمتي غسيل الأموال بما في ذلك داخل إسبانيا، وإخفاء الأصول من خلال منظمته غير الحكومية. وأشارت هذه المصادر أن القاضي وافق على إرسال لجنة قضائية إلى إسبانيا، حيث يقيم اللاعب الأرجنتيني هناك إلى جانب مؤسسته، وهي منظمة غير حكومية لديها فرع أيضا في مدينة روزاريو، مسقط رأس ليونيل ميسي. ويسعى القاضي للحصول على معلومات قضائية مفتوحة أو مغلقة بشأن ميسي ووالده، وبهذه الطريقة، يريد القاضي الأرجنتيني معرفة السجل الجنائي لكل منهما بعد الحُكم عليهما بالسجن بين 15 و 22 شهرا لثلاث جرائم مالية تتعلق بالتهرب الضريبي. كما أمر القاضي بعدة إجراءات في الأرجنتين وكلها سرية حتى لا يتمكن أي شخص من عرقلة التحقيق ، ومن بينها معرفة الطرق التي تتم بها حالات غسيل الأموال ، وطلب أكبر قدر ممكن من المعلومات المالية من وزارة الخزانة العامة والهيئات المالية.
 

تعليقات الفيسبوك

في نفس السياق

واصل الترجي الرياضي تألقه في بطولة الوطني"أ" لكرة اليد وحقق الانتصار للجولة 11 على التوالي في مجم
20:30 - 2019/03/18
رغم المُراهنة على البدلاء فإن الترجي نجح في إنهاء مُنافسات دور المجموعات بفوز رائع في الزمبابوي ب
20:30 - 2019/03/18
عاشت القيروان أول أمس أمسية حزينة بعد كارثة سقوط أحد الجدران في قاعة عزيز ميلاد بمناسبة لقاء نصف
20:30 - 2019/03/18
فاز الترجي في قاعة الزواوي في اطار الجولة الثالثة للبلاي أوف بثلاثة أشواط لواحد تفاصيلها (25 – 16
20:30 - 2019/03/18
توقفت مشاركة النادي الإفريقي في دوري أبطال إفريقيا عند محطة دور المجموعات حيث اكتفى الفريق بمركز
20:30 - 2019/03/18
يواصل الاتحاد الرياضي بتطاوين التحضير لعودة نشاط البطولة بتنقل صعب لبنزرت سيكون مقياسا جديا لاختب
20:26 - 2019/03/18
في انتظار لقاء الكأس ضد الاتحاد المنستيري يوم 26مارس بملعب حي المطار يواصل اتحاد بن قردان تحضيرات
20:26 - 2019/03/18