بتهمة غسيل الأموال ..المحكمة الجنائية في الأرجنتين تلاحـــق ميســــــي 

بتهمة غسيل الأموال ..المحكمة الجنائية في الأرجنتين تلاحـــق ميســــــي 

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق - تاريخ النشر : 2018/11/08

أمر رئيس المحكمة الجنائية الوطنية رقم ثمانية في العاصمة بوينس آيرس بمجموعة من الإجراءات المتعلقة بإدارة مؤسسة ليونيل ميسي، وهي قضية جديدة كشفت عنها صحيفة «إيه بي سي» الإسبانية. ووجه القاضي جوستافو مييروفيتش عدة اتهامات إلى لاعب نادي برشلونة ووالده بناء على طلب المدعي العام، وهي ارتكاب جريمتي غسيل الأموال بما في ذلك داخل إسبانيا، وإخفاء الأصول من خلال منظمته غير الحكومية. وأشارت هذه المصادر أن القاضي وافق على إرسال لجنة قضائية إلى إسبانيا، حيث يقيم اللاعب الأرجنتيني هناك إلى جانب مؤسسته، وهي منظمة غير حكومية لديها فرع أيضا في مدينة روزاريو، مسقط رأس ليونيل ميسي. ويسعى القاضي للحصول على معلومات قضائية مفتوحة أو مغلقة بشأن ميسي ووالده، وبهذه الطريقة، يريد القاضي الأرجنتيني معرفة السجل الجنائي لكل منهما بعد الحُكم عليهما بالسجن بين 15 و 22 شهرا لثلاث جرائم مالية تتعلق بالتهرب الضريبي. كما أمر القاضي بعدة إجراءات في الأرجنتين وكلها سرية حتى لا يتمكن أي شخص من عرقلة التحقيق ، ومن بينها معرفة الطرق التي تتم بها حالات غسيل الأموال ، وطلب أكبر قدر ممكن من المعلومات المالية من وزارة الخزانة العامة والهيئات المالية.
 

تعليقات الفيسبوك

في نفس السياق

أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل منذ قليل، أنه بالتنسيق مع الاتحاد الجهوي للشغل بأريانة والهياكل
23:14 - 2019/01/16
توج نادي يوفنتوس بلقب السوبر الإيطالي، عقب فوزه على ميلان، بهدف دون مقاب
20:43 - 2019/01/16
20 لاعبا وضعهم كرول ضمن قائمة اللاعبين الذين التحقوا منذ أمس بأحد النزل بقابس تحضيرا للقاء الذي س
20:00 - 2019/01/16
 بعد أن انهى مستقبل قابس تحضيراته باجراء آخر حصة تدريبية على ارضية ميدان ملعب المطوية يستضيف اليو
20:00 - 2019/01/16
تحول النادي الإفريقي في الساعة السابعة من صباح أمس باتجاه العاصمة المصرية ومنها إلى مدينة الإسماع
20:00 - 2019/01/16
تواصلت تحضيرات الأولمبي الباجي استعدادا للمباراة المؤجلة لحساب الجولة الثانية من الرابطة المحترفة
20:00 - 2019/01/16
حقق الترجي المطلوب وحصد ثلاث نقاط في مباراته المؤجلة لحساب الجولة 12 امام اتحاد بن قردان بعد ان ا
20:00 - 2019/01/16
أسدل الستار منتصف ليلة أمس على الميركاتو الشتوي داخل القلعة الصفراء وكانت حصيلته بالأساس التفريط
20:00 - 2019/01/16