بتهمة غسيل الأموال ..المحكمة الجنائية في الأرجنتين تلاحـــق ميســــــي 

بتهمة غسيل الأموال ..المحكمة الجنائية في الأرجنتين تلاحـــق ميســــــي 

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق - تاريخ النشر : 2018/11/08

أمر رئيس المحكمة الجنائية الوطنية رقم ثمانية في العاصمة بوينس آيرس بمجموعة من الإجراءات المتعلقة بإدارة مؤسسة ليونيل ميسي، وهي قضية جديدة كشفت عنها صحيفة «إيه بي سي» الإسبانية. ووجه القاضي جوستافو مييروفيتش عدة اتهامات إلى لاعب نادي برشلونة ووالده بناء على طلب المدعي العام، وهي ارتكاب جريمتي غسيل الأموال بما في ذلك داخل إسبانيا، وإخفاء الأصول من خلال منظمته غير الحكومية. وأشارت هذه المصادر أن القاضي وافق على إرسال لجنة قضائية إلى إسبانيا، حيث يقيم اللاعب الأرجنتيني هناك إلى جانب مؤسسته، وهي منظمة غير حكومية لديها فرع أيضا في مدينة روزاريو، مسقط رأس ليونيل ميسي. ويسعى القاضي للحصول على معلومات قضائية مفتوحة أو مغلقة بشأن ميسي ووالده، وبهذه الطريقة، يريد القاضي الأرجنتيني معرفة السجل الجنائي لكل منهما بعد الحُكم عليهما بالسجن بين 15 و 22 شهرا لثلاث جرائم مالية تتعلق بالتهرب الضريبي. كما أمر القاضي بعدة إجراءات في الأرجنتين وكلها سرية حتى لا يتمكن أي شخص من عرقلة التحقيق ، ومن بينها معرفة الطرق التي تتم بها حالات غسيل الأموال ، وطلب أكبر قدر ممكن من المعلومات المالية من وزارة الخزانة العامة والهيئات المالية.
 

تعليقات الفيسبوك

في نفس السياق

تمكَّن الحارس الإيراني علي رضا بيرانفاند من تحطيم رقمٍ قياسي في المباراة التي تعادل فيها منتخب بل
00:51 - 2019/01/19
أصيب أحد مشجعي برشلونة إثر سقوط أجزاء بسيطة من سقف ملعب "كلمب نو" خلال مباراة البلوغرانا مع ليفان
23:09 - 2019/01/18
اعتبر جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم 'فيفا'، أن قطر غير قادرة على استضافة كأس ال
22:46 - 2019/01/18
أصيب 12 شخصا بنهم ضابط برتبة رائد بكدمات جراء إلقاء الكراسي والزجاجات من مدرجات الجماهير خلال مبا
22:04 - 2019/01/18
رفضت المحكمة الرياضية الإسبانية الدعوى المقدمة من قبل فريق ليفانتي لإقصاء برشلونة من بطولة كأس مل
21:58 - 2019/01/18
اصدرت الجامعة التونسية لكرة القدم مساء اليوم توضيحا بخصوص ما راج حول اجر
20:42 - 2019/01/18
قلت مشاركات الظهير الأيسر لريال مدريد، البرازيلي مارسيلو، في المباريات ا
20:18 - 2019/01/18
تواصل المجموعة الاستعدادات وتركز العمل على ترسيخ الاختيارات الفنية والتكتيكية التي يحبذها روجي لو
20:00 - 2019/01/18