بتهمة غسيل الأموال ..المحكمة الجنائية في الأرجنتين تلاحـــق ميســــــي 

بتهمة غسيل الأموال ..المحكمة الجنائية في الأرجنتين تلاحـــق ميســــــي 

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق - تاريخ النشر : 2018/11/08

أمر رئيس المحكمة الجنائية الوطنية رقم ثمانية في العاصمة بوينس آيرس بمجموعة من الإجراءات المتعلقة بإدارة مؤسسة ليونيل ميسي، وهي قضية جديدة كشفت عنها صحيفة «إيه بي سي» الإسبانية. ووجه القاضي جوستافو مييروفيتش عدة اتهامات إلى لاعب نادي برشلونة ووالده بناء على طلب المدعي العام، وهي ارتكاب جريمتي غسيل الأموال بما في ذلك داخل إسبانيا، وإخفاء الأصول من خلال منظمته غير الحكومية. وأشارت هذه المصادر أن القاضي وافق على إرسال لجنة قضائية إلى إسبانيا، حيث يقيم اللاعب الأرجنتيني هناك إلى جانب مؤسسته، وهي منظمة غير حكومية لديها فرع أيضا في مدينة روزاريو، مسقط رأس ليونيل ميسي. ويسعى القاضي للحصول على معلومات قضائية مفتوحة أو مغلقة بشأن ميسي ووالده، وبهذه الطريقة، يريد القاضي الأرجنتيني معرفة السجل الجنائي لكل منهما بعد الحُكم عليهما بالسجن بين 15 و 22 شهرا لثلاث جرائم مالية تتعلق بالتهرب الضريبي. كما أمر القاضي بعدة إجراءات في الأرجنتين وكلها سرية حتى لا يتمكن أي شخص من عرقلة التحقيق ، ومن بينها معرفة الطرق التي تتم بها حالات غسيل الأموال ، وطلب أكبر قدر ممكن من المعلومات المالية من وزارة الخزانة العامة والهيئات المالية.
 

تعليقات الفيسبوك

في نفس السياق

خرجت تقارير صحفية على مدار الأيام القليلة الماضية، تفيد برغبة يوفنتوس ال
15:24 - 2019/03/25
توقفت المباراة الدولية الودية التي جمعت منتخبي شباب أوكرانيا ومقدونيا لبعض الوقت بسبب دخول سلحفات
13:11 - 2019/03/25
اكتمل أمس الأحد عقد المتأهلين لنهائيات أمم إفريقيا المقبلة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 22 يو
09:35 - 2019/03/25
في ما يلي المنتخبات المتاهلة الى نهائيات كاس امم افريقيا لكرة القدم (مصر 2019):
22:23 - 2019/03/24
تم مساء اليوم الاحد الإعلان على إيقاف مقابلة كرة قدم في إطار الرابطة الثالثة للشمال بين النادي ال
21:39 - 2019/03/24
في حُدود السّابعة مساءً نَصل إلى ملعب رادس بعد القيام بـ»رحلة العذاب» الناجم عن الإختناق المروري
20:45 - 2019/03/24
يُحضر برشلونة لخطة مُحكمة للظفر بخدمات نجم أتلتيكو مدريد، أنطوان غريزمان، في فترة الانتقالات الصي
20:45 - 2019/03/24
- راهنت تونس على 4 إطارات فنية أثناء تصفيات الكأس الإفريقية وقد كانت البداية مع معلول ليخلفه البن
20:45 - 2019/03/24